ChainCatcher melaporkan, menurut laporan CoinDesk, jaksa Polandia mengajukan tuduhan terhadap Roman Ż., mantan mitra bisnis dari Sylwester Suszek, pendiri BitBay/Zondacrypto yang menghilang, dengan dua dakwaan, termasuk penipuan. Roman Ż. ditangkap pada Sabtu lalu di wilayah Silesia, Polandia. Pengacaranya menyatakan bahwa ia pernah membantu mengelola bursa tersebut sebelum BitBay berganti nama menjadi Zonda. Roman Ż. membantah tuduhan tersebut dan memberikan pernyataan rinci kepada penyelidik; polisi menyita jam tangan berharga dan dokumen terkait Zondacrypto selama penggeledahan. Jaksa menyatakan bahwa penangkapan dilakukan karena khawatir Roman Ż. akan melarikan diri setelah mengetahui rencananya pergi ke Tiongkok. Pengacaranya menyatakan bahwa perjalanan tersebut bersifat bisnis dan ia memiliki tiket pulang pada 13 September. Pengadilan akan memutuskan apakah Roman Ż. akan tetap ditahan selama penyelidikan. Sebelumnya, BitBay berganti nama menjadi Zondacrypto pada 2021. Bursa tersebut menghentikan perdagangan pada bulan April setelah pelanggan mengalami pembekuan penarikan dana, dengan perkiraan kerugian minimal 35 juta zloty (sekitar $94 juta). Otoritas intelijen keuangan Estonia sebagian menangguhkan lisensi entitas merek BB Trade Estonia OÜ. Jaksa Polandia telah membuka penyelidikan terhadap dugaan penipuan massal dan pencucian uang, hingga Juni telah menerima lebih dari 3.600 laporan. Kasus ini juga terkait dengan hilangnya Suszek pada Maret 2022, dan jaksa menggabungkan penyelidikan Zondacrypto dengan kasus hilangnya Suszek pada bulan Agustus.
Jaksa Polandia Menuduh Tersangka Kelima dalam Kasus Zondacrypto
ChaincatcherBagikan
Ringkasan
Jaksa Polandia telah menuduh Roman Ż., mantan mitra pendiri Zondacrypto yang menghilang, Sylwester Suszek, atas penipuan berdasarkan protokol CFT. Roman Ż. ditangkap di Silesia dan membantah tuduhan tersebut. Otoritas menyita barang-barang mewah dan dokumen selama penggerebekan. Perjalanan yang direncanakannya ke Tiongkok menimbulkan kekhawatiran, tetapi pengacaranya menyediakan tiket pulang. Kasus ini melibatkan dugaan penipuan berskala besar dan pencucian uang, dengan lebih dari 3.600 pengaduan. Zondacrypto, yang mengubah nama dari BitBay pada 2021, menghentikan perdagangan pada April setelah membekukan penarikan, menyebabkan kerugian sekitar $94 juta. Penyelidikan ini terkait dengan hilangnya Suszek dan masalah kepatuhan MiCA.
Sumber:Tampilkan versi asli
Penafian: Informasi pada halaman ini mungkin telah diperoleh dari pihak ketiga dan tidak mencerminkan pandangan atau opini KuCoin. Konten ini disediakan hanya untuk tujuan informasi umum, tanpa representasi atau jaminan apa pun, dan tidak dapat ditafsirkan sebagai saran keuangan atau investasi. KuCoin tidak bertanggung jawab terhadap segala kesalahan atau kelalaian, atau hasil apa pun yang keluar dari penggunaan informasi ini.
Berinvestasi di aset digital dapat berisiko. Harap mengevaluasi risiko produk dan toleransi risiko Anda secara cermat berdasarkan situasi keuangan Anda sendiri. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Pengungkapan Risiko.