Pengadilan Katowice menyetujui penahanan pra-persidangan terhadap tersangka kelima dalam penyelidikan Zondacrypto pada 7 September, menandai eskalasi lain dalam kasus penipuan kripto terbesar di Eropa. Tersangka, yang diidentifikasi sebagai Roman Ż., menghadapi tuduhan keanggotaan dalam kelompok kriminal terorganisasi dan penipuan komputer terkait penyalahgunaan setidaknya 7,8 juta złoty, sekitar $2 juta, dari dana klien.
Total kerugian klien yang terkait dengan bursa yang runtuh diperkirakan tidak kurang dari 350 juta złoty, sekitar $94 juta. Lebih dari 3.600 keluhan resmi telah diajukan.
Dari BitBay ke pengadilan
Zondacrypto awalnya dimulai sebagai BitBay pada tahun 2014, dan akhirnya melakukan rebranding pada tahun 2021. Pada puncaknya, platform ini memiliki lebih dari 1,3 juta pengguna terdaftar, menjadikannya salah satu bursa aset digital paling terkemuka di Polandia.
Semuanya berantakan pada April 2026 ketika perdagangan di platform dihentikan sepenuhnya. Pengguna menemukan diri mereka terkunci dari dana mereka, dan keluhan penarikan menumpuk dengan cepat. Kantor Kejaksaan Nasional di Katowice secara resmi membuka penyelidikan pada 17 April 2026.
Roman Ż. dilaporkan merupakan mantan rekan bisnis pendiri bursa, Sylwester Suszek. Suszek menghilang pada Maret 2022, bersama dengan CEO Przemysław Kral. Kedua kasus penghilangan tersebut belum terselesaikan secara publik.
Sebelum penangkapan Roman Ż., empat tersangka lainnya telah ditahan pada akhir Agustus dan awal September 2026. Di antara mereka adalah Radosław Piesiewicz, presiden Komite Olimpiade Polandia. Tuntutan terhadap kelompok tersebut mencakup penyalahgunaan aset dan pencucian uang.
Tidak ada tersangka yang secara publik mengakui kesalahan.
Koordinasi lintas batas dan aset yang dibekukan
Jaksa Polandia tidak bekerja sendirian dalam kasus ini. Penyelidikan melibatkan koordinasi dengan otoritas Estonia. Jaksa telah memperpanjang jadwal penyelidikan hingga Januari 2027.
Dalam satu perkembangan penting, penyelidik berhasil membekukan sekitar €4 juta yang berada di akun bank Prancis yang terkait dengan kasus ini.
Apa yang dimaksud penyelidikan ini bagi lanskap kripto Polandia
Dimensi politik, khususnya penahanan presiden Komite Olimpiade yang sedang menjabat, memastikan kasus ini akan tetap menjadi sorotan utama di Polandia jauh melampaui liputan kripto. Pembicaraan regulasi di Polandia sudah memanas seiring penerapan penuh kerangka Kerja Pasar Aset Kripto UE (MiCA).
Bagi 1,3 juta pengguna terdaftar di bursa, kekhawatiran segera adalah apakah sebagian bermakna dari kerugian yang diperkirakan sebesar $94 juta dapat dipulihkan. Pembekuan aset seperti €4 juta di Prancis adalah langkah awal, tetapi ini hanya mewakili sebagian kecil dari total.
Dengan penyelidikan yang diperpanjang hingga awal 2027 dan lima tersangka kini ditahan, penyelidikan Zondacrypto masih berada di bab tengah.