Jaksa Polandia menyatakan bahwa pengadilan Katowice telah menyetujui penahanan pra-persidangan terhadap Roman Ż. Ia didakwa terlibat dalam kejahatan terorganisasi dan penyalahgunaan dana klien melalui kecurangan komputer.
Jaksa menyatakan, kelompok terkait diduga telah memindahkan setidaknya 7,8 juta zloty, sekitar $2 juta, dari pengguna bursa. Tuntutan juga mencakup manipulasi data bursa, gangguan terhadap proses pemrosesan dan transmisi data.
Kasus terus meluas
Penyelidikan ini telah meluas ke beberapa tersangka. Pekan lalu, tiga orang lainnya juga ditahan selama tiga bulan. Kejaksaan menyatakan bahwa kasus ini terkait dengan rencana untuk mengambil alih aset pendiri Zondacrypto, Sylwester Suszek.
Bursa pernah membekukan penarikan
Zondacrypto awalnya didirikan di Katowice dengan nama BitBay, kemudian pindah ke Estonia dan mengganti nama pada tahun 2020. Perusahaan pernah menyatakan memiliki 1,3 juta pelanggan, sebagian besar berasal dari Polandia.
Jaksa juga menyatakan bahwa pada Oktober 2025, sekitar 8 juta euro telah ditransfer dari akun operator untuk membeli properti di Prancis. Selain itu, pinjaman sebesar 2,9 juta euro dicatat telah dilunasi, padahal sebenarnya belum dibayar kembali.