Departemen Kehakiman AS mengumumkan bahwa Ramil Ventura Palafox, CEO Praetorian Group International (PGI), dihukum 20 tahun penjara.
Jaksa menyatakan bahwa Palafox menjalankan skema Ponzi berbasis bitcoin senilai $200 juta yang menipu lebih dari 90.000 investor di seluruh dunia.
Kasus Penipuan Bitcoin
Menurut dokumen pengadilan, Palafox, warga negara ganda Amerika Serikat dan Filipina berusia 61 tahun, memiliki dan mengendalikan PGI serta menjabat sebagai ketua, chief executive officer, dan chief promoter. Jaksa menyatakan bahwa Palafox secara salah menyatakan bahwa PGI terlibat dalam perdagangan bitcoin dan memasarkan perusahaan tersebut sebagai peluang investasi pemasaran berjenjang. Ia menjanjikan para investor imbal harian antara 0,5% hingga 3%.
Sebenarnya, PGI tidak memperdagangkan bitcoin dalam skala yang mampu menghasilkan pengembalian tersebut, dan pembayaran kepada investor dibiayai menggunakan setoran para korban sendiri atau uang dari investor baru. Dari Desember 2019 hingga Oktober 2021, setidaknya 90.000 investor menginvestasikan lebih dari $201 juta ke PGI, termasuk sekitar $30,3 juta dalam mata uang fiat dan setidaknya 8.198 BTC, senilai sekitar $171,5 juta pada saat itu.
Sebagai akibat dari skema tersebut, kerugian investor meningkat menjadi lebih dari $62 juta. Rekaman pengadilan mengungkap bahwa Palafox menciptakan portal PGI daring yang memungkinkan investor melacak apa yang ia representasikan sebagai kinerja investasi mereka. Antara 2020 dan 2021, situs web tersebut secara konsisten dan penipuan menampilkan keuntungan, yang menyebabkan korban percaya bahwa investasi mereka menguntungkan dan aman.
Mobil Mewah, Vila, dan Kebohongan
Palafox menghabiskan sekitar $3 juta untuk 20 kendaraan mewah, termasuk model dari Porsche, Lamborghini, McLaren, Ferrari, BMW, dan Bentley. Ia juga menghabiskan sekitar $329.000 untuk suite penthouse di jaringan hotel mewah dan membeli empat rumah di Las Vegas dan Los Angeles, diperkirakan lebih dari $6 juta.
Pengeluaran tambahan mencakup sekitar $3 juta untuk pakaian mewah, jam tangan, perhiasan, dan perabot rumah dari pengecer seperti Louboutin, Neiman Marcus, Gucci, Versace, Ferragamo, Valentino, Cartier, Rolex, dan Hermès. Jaksa mengatakan Palafox juga mentransfer setidaknya $800.000 dalam mata uang fiat dan 100 BTC, yang setara dengan $3,3 juta pada saat itu, kepada anggota keluarga.
Departemen Kehakiman mengatakan korban PGI mungkin berhak mendapatkan ganti rugi.
Secara terpisah, entitas PGI Global di Inggris ditutup oleh Pengadilan Tinggi Inggris pada tahun 2022. Pada April 2025, Komisi Sekuritas dan Bursa Amerika Serikat (SEC) menuduh Palafox karena mengatur skema Ponzi besar-besaran.
Postingan CEO PGI Dihukum 20 Tahun dalam Skema Ponzi Bitcoin $200 Juta muncul pertama kali di CryptoPotato.