Menurut MarsBit, operator pasar Bitcoin P2P Paxful Holdings Inc. telah setuju untuk mengaku bersalah atas tuduhan federal di AS dan akan membayar denda pidana sebesar $4 juta kepada Departemen Kehakiman AS. Selain itu, Financial Crimes Enforcement Network menjatuhkan sanksi perdata sebesar $3,5 juta kepada perusahaan tersebut pada hari Selasa. Paxful sebelumnya telah menutup operasinya pada tahun 2023. Menurut Departemen Kehakiman AS, antara tahun 2017 dan 2019, perusahaan ini memfasilitasi transaksi senilai sekitar $3 miliar, menghasilkan lebih dari $29 juta, sembari dengan sengaja memungkinkan terjadinya aktivitas kriminal. Meskipun mengetahui adanya perilaku kriminal di platformnya, Paxful gagal mengajukan laporan aktivitas mencurigakan yang diwajibkan dan memberikan informasi yang salah tentang kebijakan anti-pencucian uangnya kepada pihak ketiga. Tanggal penjatuhan hukuman telah ditetapkan pada 10 Februari 2026.
Paxful Mengaku Bersalah, Didenda $7,5 Juta karena Memfasilitasi Aktivitas Kriminal
MarsBitBagikan
Ringkasan
Paxful, sebuah pusat berita pasar Bitcoin, telah mengaku bersalah atas tuduhan federal AS dan akan membayar denda pidana sebesar $4 juta. Financial Crimes Enforcement Network juga menjatuhkan sanksi sipil sebesar $3,5 juta. Antara tahun 2017 dan 2019, Paxful memfasilitasi transaksi senilai $3 miliar sambil memungkinkan aktivitas kriminal. Perusahaan tersebut gagal mengajukan laporan aktivitas mencurigakan yang diwajibkan dan memberikan informasi yang salah tentang kebijakan anti pencucian uangnya. Vonis dijadwalkan pada 10 Februari 2026. Berita on-chain menyoroti peran platform ini dalam transaksi ilegal selama tahun-tahun aktifnya.
Sumber:Tampilkan versi asli
Penafian: Informasi pada halaman ini mungkin telah diperoleh dari pihak ketiga dan tidak mencerminkan pandangan atau opini KuCoin. Konten ini disediakan hanya untuk tujuan informasi umum, tanpa representasi atau jaminan apa pun, dan tidak dapat ditafsirkan sebagai saran keuangan atau investasi. KuCoin tidak bertanggung jawab terhadap segala kesalahan atau kelalaian, atau hasil apa pun yang keluar dari penggunaan informasi ini.
Berinvestasi di aset digital dapat berisiko. Harap mengevaluasi risiko produk dan toleransi risiko Anda secara cermat berdasarkan situasi keuangan Anda sendiri. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Pengungkapan Risiko.