Menurut PANews, operator pasar Bitcoin P2P, Paxful Holdings Inc., telah setuju untuk mengaku bersalah atas tuduhan federal di Amerika Serikat dan akan membayar denda pidana sebesar $4 juta kepada Departemen Kehakiman AS. Selain itu, Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) menjatuhkan sanksi perdata sebesar $3,5 juta kepada perusahaan tersebut pada hari Selasa. Menurut DOJ, antara tahun 2017 hingga 2019, Paxful memfasilitasi transaksi senilai sekitar $3 miliar, menghasilkan pendapatan lebih dari $29 juta, sambil dengan sengaja memungkinkan aktivitas kriminal. Meskipun mengetahui adanya perilaku kriminal di platformnya, Paxful gagal mengajukan laporan aktivitas mencurigakan yang diwajibkan dan memberikan informasi yang salah terkait kebijakan anti pencucian uang mereka kepada pihak ketiga. Paxful telah menutup operasinya pada tahun 2023. Tanggal penjatuhan hukuman dijadwalkan pada 10 Februari 2026.
Paxful Setuju untuk Mengaku Bersalah, Didenda $7,5 Juta karena Memfasilitasi Aktivitas Kriminal
PANewsBagikan
Ringkasan
Berita pasar Bitcoin: Paxful Holdings Inc., sebuah platform Bitcoin P2P, setuju untuk mengaku bersalah atas tuduhan federal di AS dan akan membayar denda pidana sebesar $4 juta kepada Departemen Kehakiman (DOJ). FinCEN juga menjatuhkan penalti sipil sebesar $3,5 juta. Selama periode 2017–2019, Paxful memproses transaksi senilai $3 miliar, menghasilkan pendapatan sebesar $29 juta, sambil memfasilitasi aktivitas kriminal. Platform ini gagal mengajukan laporan yang diwajibkan dan menyesatkan pihak ketiga terkait kebijakan AML-nya (Anti Money Laundering). Perusahaan ini ditutup pada tahun 2023. Hukuman dijadwalkan akan dijatuhkan pada 10 Februari 2026.
Sumber:Tampilkan versi asli
Penafian: Informasi pada halaman ini mungkin telah diperoleh dari pihak ketiga dan tidak mencerminkan pandangan atau opini KuCoin. Konten ini disediakan hanya untuk tujuan informasi umum, tanpa representasi atau jaminan apa pun, dan tidak dapat ditafsirkan sebagai saran keuangan atau investasi. KuCoin tidak bertanggung jawab terhadap segala kesalahan atau kelalaian, atau hasil apa pun yang keluar dari penggunaan informasi ini.
Berinvestasi di aset digital dapat berisiko. Harap mengevaluasi risiko produk dan toleransi risiko Anda secara cermat berdasarkan situasi keuangan Anda sendiri. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Pengungkapan Risiko.