Menurut CriptoNoticias, Sekretariat Nasional Anti-Narkoba Paraguay (Senad) bekerja sama dengan Inisiatif Rule of Law dari Asosiasi Hukum Amerika dan Institut Tinggi Kejaksaan mengadakan seminar bertajuk "Menghancurkan Jaringan Keuangan Kriminal dan Teroris" di Hotel Sheraton, Asunción, dengan tujuan memperkuat kemampuan teknis petugas penegak hukum dalam mengidentifikasi dan memberantas organisasi kriminal yang memanfaatkan Bitcoin (BTC) dan mata uang kripto lainnya untuk menyembunyikan dana. Seminar ini secara khusus menganalisis tren pergeseran jaringan kriminal lintas batas di wilayah perbatasan ketiga negara menuju digitalisasi, serta membahas kasus "Operasi Trapiche" yang terkait dengan jaringan pembiayaan Hezbollah. Jenderal Mirko Sokol, Kepala Polisi Bolivia, mengungkapkan bahwa setelah penggerebekan terhadap sindikat narkoba Uruguay, Sebastián Marset, tidak ditemukan uang tunai dalam jumlah besar di tempat tinggalnya, dan transaksi terkait sebagian besar dilakukan melalui mata uang kripto. Pada 11 Maret, Direktorat Pajak Nasional Paraguay (DNIT) telah menerbitkan Resolusi Nomor 47/26 yang mewajibkan platform pertukaran mata uang kripto untuk melaporkan secara rinci informasi setiap transaksi, termasuk alamat dompet, jaringan yang digunakan, dan nilai hash transaksi.
Paraguay Menyelenggarakan Lokakarya tentang Memerangi Kejahatan Terorganisir Melalui Mata Uang Kripto
TechFlowBagikan
Ringkasan
Secretariat Nasional untuk Kebijakan Narkoba (Senad) Paraguay menyelenggarakan lokakarya berfokus pada AML di Asuncion untuk mengatasi kejahatan transnasional yang memanfaatkan cryptocurrency. Acara ini, yang didukung oleh American Bar Association dan Institut Jaksa Agung, mengkaji bagaimana kelompok-kelompok seperti Hezbollah memanfaatkan aset digital. Kepala Kepolisian Bolivia, Mirko Sokol, mencatat bahwa likuiditas di pasar crypto memungkinkan para pedagang menghindari penyitaan uang tunai. Administrasi Pajak Paraguay kini mewajibkan bursa untuk melaporkan alamat dompet dan hash transaksi berdasarkan Resolusi No. 47/26.
Sumber:Tampilkan versi asli
Penafian: Informasi pada halaman ini mungkin telah diperoleh dari pihak ketiga dan tidak mencerminkan pandangan atau opini KuCoin. Konten ini disediakan hanya untuk tujuan informasi umum, tanpa representasi atau jaminan apa pun, dan tidak dapat ditafsirkan sebagai saran keuangan atau investasi. KuCoin tidak bertanggung jawab terhadap segala kesalahan atau kelalaian, atau hasil apa pun yang keluar dari penggunaan informasi ini.
Berinvestasi di aset digital dapat berisiko. Harap mengevaluasi risiko produk dan toleransi risiko Anda secara cermat berdasarkan situasi keuangan Anda sendiri. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Pengungkapan Risiko.