Seorang penuntut umum senior di New York mendorong para anggota legislatif negara bagian untuk mengambil sikap yang lebih tegas terhadap kejahatan cryptocurrency, memperingatkan bahwa celah regulasi memungkinkan miliaran dolar aktivitas ilegal mengalir melalui platform yang tidak berlisensi dengan sedikit konsekuensi.
Poin-Poin Utama:
- Jaksa New York memperingatkan bahwa platform kripto tanpa lisensi memungkinkan ekonomi kriminal senilai 51 miliar dolar.
- Mesin ATM kripto berbiaya tinggi digunakan untuk mencuci uang ilegal dengan pengawasan minimal.
- Pembuat undang-undang didorong untuk mewajibkan lisensi dan KYC bagi semua bisnis kripto.
Berbicara di Sekolah Hukum New York pada hari RabuAlvin Bragg, jaksa distrik Manhattan, memanggil para anggota legislatif untuk mengkriminalisasi operasi kripto tanpa lisensi, menggambarkan "ekonomi kriminal senilai 51 miliar dolar" yang memanfaatkan pengawasan yang lemah untuk mencuci uang dari senjata, narkoba, penipuan, dan pendanaan terorisme.
Bragg mengatakan menutup celah-celah tersebut telah menjadi prioritas utama seiring upaya penegakan hukum yang ditujukan pada kekerasan senjata api dan pencurian ritel terorganisir.
Jaksa New York Peringatkan Mesin ATM Kripto Tanpa Lisensi Picu Pencucian Uang
Bragg sangat fokus pada kios dan ATM crypto tanpa lisensi, yang dikatakannya sering membebankan biaya hingga 20% untuk mengonversi uang tunai menjadi aset digital sambil bertanya sedikit tentang sumber dana.
Menurut Bragg, mesin-mesin ini telah menjadi alat yang disukai bagi para pelaku kejahatan yang ingin memindahkan uang kotor ke crypto tanpa berinteraksi dengan lembaga keuangan yang diatur.
"Mereka tahu Anda mencuci uang hasil senjata," kata Bragg dalam pidatonya. "Dan mereka melakukannya tanpa perlu bertanya kepada Anda."
Sementara jaksa Manhattan telah berhasil menangani kasus-kasus yang melibatkan operasi mesin ATM Bitcoin tanpa izin dan skema pembiayaan teror, Bragg memperingatkan bahwa undang-undang saat ini memaksa penyelidik terlalu sering bergantung pada kesalahan yang dibuat para pelaku kejahatan.
Ia berargumen bahwa penegakan hukum tidak boleh bergantung pada seseorang yang secara kebetulan menyentuh sistem perbankan tradisional atau berbangga tentang kejahatan mereka secara online.
“Kita tidak perlu ada yang mengalami kegagalan,” katanya. “Ada orang-orang yang jauh lebih bijaksana daripada itu.”
Bragg mengusulkan lisensi wajib dan persyaratan know-your-customer untuk semua bisnis kripto yang beroperasi di New York, didukung oleh sanksi pidana untuk pelanggaran.
Setiap perusahaan yang terlibat dalam mentransfer, berdagang, atau memfasilitasi pergerakan aset digital harus tunduk pada pengawasan dasar yang sama, katanya.
“Jika Anda menjalankan bisnis kripto, Anda seharusnya memiliki lisensi,” kata Bragg. “Itu sejelas itu.”
Jika disetujui, langkah tersebut akan membuat New York menjadi negara bagian AS ke-19 yang mengkriminalisasi operasi crypto tanpa lisensi, menurut Bragg.
Pendukung berargumen bahwa langkah tersebut akan memperkuat perlindungan konsumen dan memberikan otoritas yang lebih jelas bagi jaksa untuk menangani kasus yang terkait dengan penipuan dan pencucian uang.
Pembuat Undang-Undang New York Menargetkan Penipuan Kripto "Pembantaian Babi"
Selama sesi tanya-jawab, muncul kekhawatiran tentang lansia di New York yang telah kehilangan tabungan hidupnya akibat penipuan yang disebut "pig-butchering", di mana korban dipancing secara online sebelum dipaksa mengirim kripto ke alamat yang tidak sah.
Bragg mengakui kesulitan dalam mengejar kembali dana yang dicuri dan menunjuk rancangan undang-undang yang diusulkan, termasuk R.I.P.O.F.F. Act oleh Senator Zellnor Myrie, sebagai cara untuk memperluas alat pemulihan.
Tekanan di New York muncul saat otoritas federal juga meningkatkan penegakan hukum.
Pekan lalu, jaksa AS di Massachusetts mencari pembebanan dana sebesar $200.000 dalam USDT terkait dengan penipuan kripto berbasis romansa.
Seperti yang dilaporkan, penipu kripto korban penipuan setidaknya $9,9 miliar pada tahun 2024, menandai salah satu kejahatan finansial terbesar tahun ini.
Postingan Jaksa New York Mendorong Pidana Operasi Kripto Tanpa Lisensi muncul pertama kali pada Berita Kripto.