Malone Lam, warga negara Singapura berusia 22 tahun yang tinggal di Miami, mengaku bersalah atas keterlibatannya dalam konspirasi RICO yang meraup lebih dari $245 juta Bitcoin curian. Pengakuan bersalah ini diajukan di Pengadilan Distrik AS di Washington, D.C., dan menandai pertama kalinya penuntut federal menerapkan hukum raket terhadap kejahatan terkait Bitcoin.
Skema ini berlangsung dari Oktober 2023 hingga Mei 2025 dan melibatkan pencurian lebih dari 4.100 BTC. Satu korban individu saja kehilangan 4.100 BTC dalam satu insiden tunggal pada Agustus 2024, menjadikannya salah satu pencurian kripto terbesar terhadap satu korban yang pernah tercatat.
Pesawat pribadi, mobil eksotis, dan tag klub malam senilai $500K
Belanja Lam mencakup mobil-mobil eksotis dengan harga hingga $3,8 juta per unit, penyewaan jet pribadi, dan tagihan klub malam yang dilaporkan mencapai $500.000 dalam satu malam.
Operasi ini bukan tindakan sendirian. Setidaknya 12 terdakwa bersama telah diidentifikasi di berbagai negara bagian AS dan lokasi internasional.
Lam dan rekan-rekannya menggunakan taktik rekayasa sosial dan perampokan rumah untuk mengakses aset kripto korban. Pola operasi ini sangat bergantung pada peniruan, menipu target agar mengungkapkan informasi sensitif atau memberikan akses ke dompet dan akun bursa mereka.
Dia ditangkap pada 18 September 2025 di rumah sewaan di Miami. Pengadilan telah memerintahkan restitusi sekitar $245 juta untuk menanggung kerugian yang dialami para korban. Sidang status dijadwalkan pada 8 Desember 2026, dan Lam menghadapi hukuman maksimum 20 tahun di penjara federal.
RICO bertemu crypto untuk pertama kalinya
Keputusan Departemen Kehakiman untuk mengajukan tuduhan RICO dalam kasus mata uang kripto merupakan tonggak hukum yang signifikan. Tuduhan RICO membawa hukuman yang lebih berat dan memungkinkan penuntut umum untuk menargetkan seluruh entitas kriminal, bukan hanya menangkap pelaku individu satu per satu. Undang-undang ini juga memungkinkan penyitaan aset dan perintah restitusi yang lebih luas, yang tepatnya terjadi di sini.
Selama bertahun-tahun, penuntutan terkait kripto biasanya mengandalkan undang-undang penipuan kawat, pencucian uang, atau penipuan komputer. Kesediaan DOJ untuk menggunakan RICO menunjukkan sikap penegakan hukum yang baru.
Operasi Lam bergantung pada peniruan entitas terpercaya untuk menipu korban agar menyerahkan akses. Dakwaan tersebut berasal pada September 2024, menyusul pencurian di mana Lam dan rekan-rekannya meniru dukungan teknis dan mengirim pemberitahuan palsu tentang upaya akses tidak sah, menggunakan alat remote desktop untuk mengumpulkan kredensial sensitif dan menarik dana dalam beberapa transaksi.
Apa artinya ini bagi keamanan dan regulasi kripto
Perintah pengembalian dana sebesar sekitar $245 juta menimbulkan pertanyaan praktis. Mengingat Lam menghabiskan uang secara boros untuk aset yang terdepresiasi seperti mobil mewah dan pengalaman sementara seperti penampilan di klub malam, tingkat pemulihan aktual bagi para korban bisa jauh di bawah jumlah yang diperintahkan.
Keterlibatan 12 terdakwa bersama di berbagai yurisdiksi menggambarkan skala koordinasi yang terlibat dalam jaringan Lam, yang mencakup berbagai negara bagian dan negara.