TL;DR:
- Malone Lam, warga negara Singapura berusia 22 tahun, menghadapi sidang plea di pengadilan federal Washington D.C. pada Selasa, 8 September 2026.
- Jaksa federal menuduh jaringan tersebut mengalihkan lebih dari 4.100 bitcoin, senilai lebih dari $240 juta, yang dicuri dari seorang investor individu pada 18 Agustus 2024.
- Sepuluh dari 18 terdakwa bersama dalam skema ini telah mengajukan pengakuan bersalah secara resmi terhadap tuduhan konspirasi dan kejahatan organisasi.
Selasa mendatang, 8 September, Malone Lam muncul di pengadilan di gedung pengadilan federal Washington D.C. untuk meresmikan kesepakatan pengakuan bersalah terkait pencurian Bitcoin senilai $245 juta. Warga negara Singapura berusia 22 tahun ini menghadapi tuduhan federal atas konspirasi melakukan penipuan melalui kawat dan pencucian uang.
Lam ditangkap pada 18 September 2024 di Miami setelah penyelidikan selama sebulan yang dipimpin oleh agen FBI. Menurut dokumen pengadilan dari Distrik Columbia, otoritas menganggap berkas ini sebagai pencurian aset kripto terbesar yang terdokumentasi terhadap satu korban dalam sejarah Amerika Serikat.
Pelanggaran inti terjadi pada 18 Agustus 2024, ketika penyerang mengompromikan akun seorang investor yang diidentifikasi dalam dokumen sebagai "Corban 7." Kelompok tersebut mengambil alih lebih dari 4.100 Bitcoin melalui taktik rekayasa sosial dan peniruan dukungan teknis.
Menurut laporan pasar, peninjauan awal mengungkap bahwa dana yang dicuri dengan cepat didistribusikan ke platform bursa non-kustodial, layanan swap instan, dan jaringan privasi Monero. Bukti yang dikumpulkan oleh analis on-chain ZachXBT memungkinkan pelacakan setoran awal dan menghubungkan alamat dompet dengan rekaman panggilan pribadi di antara para tersangka.
Operasi Pencucian Uang dan Serangan Hukum di Bawah Undang-Undang RICO
Dana yang dialihkan membiayai akuisisi properti langsung di Los Angeles dan Miami, penyewaan jet pribadi, perhiasan mewah, dan lebih dari tiga puluh kendaraan high-end. Data yang diserahkan oleh Departemen Kehakiman menunjukkan bahwa kelompok tersebut menghabiskan hingga setengah juta dolar per malam di klub malam selama empat minggu setelah perampokan.
Tuntutan resmi yang diajukan di Washington menuduh 18 individu karena menjalankan sebuah entitas kriminal terstruktur. Jaksa federal menggambarkan kasus ini di bawah Undang-Undang Racketeer Influenced and Corrupt Organizations (RICO), menandai penerapan pertama undang-undang ini di tingkat federal terhadap sebuah organisasi yang berfokus pada pencurian bitcoin.
Sepuluh terdakwa bersama telah mengajukan pengakuan bersalah secara resmi di hadapan Hakim Colleen Kollar-Kotelly dalam sidang yang dilakukan antara November 2025 dan Mei 2026. Dokumen kasus mengungkapkan bahwa beberapa di antaranya setuju untuk bersaksi dalam persidangan juri potensial, mempercepat negosiasi antara tim pembela Lam dan jaksa penuntut.
Menurut analis hukum yang dikutip media AS, bukti digital yang disediakan oleh penyelidik forensik blockchain secara menentukan melemahkan argumen pertahanan teknis di pengadilan federal. Salah satu kaki tangan yang dihukum pada Mei, yang diidentifikasi sebagai Ferro, mengalihkan sisa hasil perampokan untuk membiayai penasihat hukum Lam sebelum mengaku bersalah.
Selama proses tersebut, Hakim Kollar-Kotelly menolak argumen pembela yang menekankan usia muda dan ketidakmatangan para terdakwa. Dokumen pengadilan memperkirakan Lam dapat menghadapi hukuman minimum statutori 14 tahun penjara setelah kesepakatannya dengan pemerintah diformalkan.
Kasus ini berkembang di tengah pengawasan ketat oleh penuntut terhadap operasi rekayasa sosial di seluruh pasar aset digital. Laporan firma keamanan siber mencatat 46 serangan penyamaran berdampak tinggi sepanjang paruh pertama 2026, dengan setidaknya 12 di antaranya mengakibatkan transfer tak dapat dipulihkan ke dompet yang dikendalikan penyerang.
Hakim Kollar-Kotelly akan memimpin sidang pengakuan bersalah pada Selasa pagi di ruang pengadilan federal Washington D.C., tempat jangka waktu hukuman yang direkomendasikan akan diumumkan.