Menurut laporan Decrypt, Kantor Jaksa Federal Distrik Tengah California, Amerika Serikat, mengumumkan bahwa Bruce Choi (34 tahun), seorang pengemudi layanan pemesanan kendaraan dan penduduk Koreatown, Los Angeles, ditangkap di Bandara Internasional San Francisco pada hari Selasa lalu, dengan dakwaan federal atas penipuan telekomunikasi dan pencucian uang. Jaksa menuduh bahwa Choi mengajukan aplikasi pinjaman bencana kerugian ekonomi yang palsu kepada Administrasi Usaha Kecil Amerika Serikat dengan menyamar sebagai pimpinan perusahaan fiktif "Premier Republic", sehingga memperoleh lebih dari $2 juta dana bantuan bisnis pandemi COVID-19, lalu mentransfer dana tersebut ke akun pertukaran kripto Kraken untuk membeli aset kripto. Jaksa federal telah menyita hampir 40 BTC dan aset kripto lainnya. Diketahui, setiap dakwaan penipuan telekomunikasi dapat dihukum maksimal 30 tahun penjara, sedangkan dakwaan pencucian uang dapat dihukum maksimal 10 tahun penjara.
Sopir LA Menghadapi Tuntutan Federal karena Memperoleh Pinjaman Pandemi Senilai $2 Juta Secara Curang untuk Membeli Kripto
TechFlowBagikan
Ringkasan
Seorang pengemudi Uber di Los Angeles menghadapi tuduhan federal karena menipu SBA sebesar lebih dari $2 juta dalam dana bantuan pandemi, yang diduga digunakannya untuk membeli crypto. Bruce Choi, 34 tahun, beroperasi di bawah perusahaan palsu 'Premier Republic' dan mengarahkan dana tersebut ke akun Kraken-nya. Otoritas menyita hampir 40 BTC. Tuduhan penipuan elektronik dapat mengakibatkan hukuman hingga 30 tahun penjara, sementara pencucian uang dapat menambahkan 10 tahun lagi. Kasus ini menyoroti risiko berkelanjutan terhadap likuiditas dan pasar crypto. Dengan MiCA (Peraturan Pasar Aset Crypto UE) yang mendekati penerapan, pengawasan global terhadap transaksi crypto semakin ketat.
Sumber:Tampilkan versi asli
Penafian: Informasi pada halaman ini mungkin telah diperoleh dari pihak ketiga dan tidak mencerminkan pandangan atau opini KuCoin. Konten ini disediakan hanya untuk tujuan informasi umum, tanpa representasi atau jaminan apa pun, dan tidak dapat ditafsirkan sebagai saran keuangan atau investasi. KuCoin tidak bertanggung jawab terhadap segala kesalahan atau kelalaian, atau hasil apa pun yang keluar dari penggunaan informasi ini.
Berinvestasi di aset digital dapat berisiko. Harap mengevaluasi risiko produk dan toleransi risiko Anda secara cermat berdasarkan situasi keuangan Anda sendiri. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Pengungkapan Risiko.