Bursa kripto Korea Selatan Korbit tidak akan mengajukan banding atas denda hampir 2 juta dolar dan peringatan resmi karena gagal menerapkan protokol pencegahan pencucian uang. Unit Intelijen Keuangan mengenakan denda tersebut setelah investigasi Oktober 2024 mengungkap berbagai pelanggaran terhadap aturan pemantauan transaksi dan kehati-hatian terhadap pelanggan, penerbit Korea Selatan Berita Bisnisdilaporkan"Kami dengan hormat dan rendah hati menerima keputusan Unit Intelijen Keuangan untuk memberlakukan denda," kata Korbit dalam sebuah pernyataan. "Meskipun dalam situasi yang sulit, kami telah mengambil keputusan ini untuk memastikan transparansi dan pengembangan sehat pasar kripto." Denda ini merupakan pukulan besar bagi Korbit, bursa kripto pertama di Korea Selatan dan mantan pemimpin pasar di pasar Bitcoin-won. Volume perdagangan harian rata-rata perusahaan telah menyusut hingga hanya sedikit di atas angka 12 juta dolar AS tahun ini, yang mewakili hanya 0,5% dari pasar Korea Selatan. Penawaran akuisisi Korbit juga sedang bersiap untuk perubahan kepemilikan, dengan perusahaan sekuritas Mirae Asset mendekati kesepakatan akuisisi. Raksasa game Nexon saat ini memiliki saham mayoritas di Korbit melalui perusahaan pemegang sahamnya NXC. Sebuah anak perusahaan perusahaan telekomunikasi SK memiliki sekitar sepertiga dari saham Korbit. Mirae dilaporkan telah menandatangani nota kesepahaman dengan pemegang saham NXC dan SK untuk kesepakatan senilai antara 68 juta dolar AS hingga 95 juta dolar AS. Namun, detail lebih lanjut dari kesepakatan tersebut masih harus diselesaikan, kata surat kabar Korea Selatan Chosun Ilbodilaporkan, tanpa tenggat waktu pasti yang telah disepakati. Pemeriksaan di tempat Unit Intelijen Keuangan melakukan pemeriksaan anti pencucian uang di tempat pada semua bursa kripto perdagangan won Korea Selatan pada akhir 2024, mengungkap ribuan pelanggaran di Korbit dan pesaing terdekatnya. Dalam kasus Korbit, lembaga tersebut mengatakan menemukan sekitar 22.000 pelanggaran, termasuk 12.800 kasus di mana staf menerima dokumen identitas yang kabur atau salinan yang buruk, atau pendaftaran pelanggan tanpa alamat tempat tinggal. Unit tersebut mengatakan Korbit juga memungkinkan ribuan orang yang belum menyelesaikan pemeriksaan full know-your-customer untuk berdagang kripto. Regulator juga menemukan bahwa Korbit telah melakukan beberapa transfer dengan penyedia layanan kripto luar negeri yang tidak terdaftar dengan otoritas Korea Selatan. Unit tersebut meluncurkan penyelidikan panjang terhadap pelanggaran tersebut, yang berujung pada rapat komite disiplin pada Desember. Komite juga memberikan peringatan resmi kepada CEO Korbit, dan menegur kepala kepatuhan perusahaan. Korbit mengatakan telah "jujur menyelesaikan semua tindakan korektif" yang disarankan oleh unit dalam laporan pasca pemeriksaan. "Kami akan menggunakan insiden ini sebagai kesempatan untuk memimpin perlindungan pengguna melalui pemeriksaan yang semakin menyeluruh," kata Korbit. Tim Alper adalah Seorang Wartawan Berita di DL News. Ada sumber informasi? Email ke tdalper@dlnews.com.
Korbit Menerima Denda $2 Juta Terkait Pencegahan Pencucian Uang dan Menghadapi Perubahan Kepemilikan
DL NewsBagikan
Ringkasan
Korbit telah menerima denda AML sebesar 2 juta dolar dan peringatan resmi setelah investigasi 2024 mengungkap 22.000 pelanggaran, termasuk pemeriksaan KYC yang tidak lengkap. Unit Intelijen Keuangan menyebut kegagalan dalam pemantauan transaksi dan due diligence pelanggan. Korbit tidak akan mengajukan banding, mengacu pada komitmen terhadap transparansi pasar. Bursa ini kini hanya menguasai 0,5% volume perdagangan Korea Selatan. Aliran perdagangan bursa telah berpindah saat Korbit bersiap untuk akuisisi oleh Mirae Asset senilai 68–95 juta dolar. Indeks ketakutan dan ketamakan pasar kripto Korea tetap bergejolak di tengah penerapan ketat regulasi yang berlangsung.
Sumber:Tampilkan versi asli
Penafian: Informasi pada halaman ini mungkin telah diperoleh dari pihak ketiga dan tidak mencerminkan pandangan atau opini KuCoin. Konten ini disediakan hanya untuk tujuan informasi umum, tanpa representasi atau jaminan apa pun, dan tidak dapat ditafsirkan sebagai saran keuangan atau investasi. KuCoin tidak bertanggung jawab terhadap segala kesalahan atau kelalaian, atau hasil apa pun yang keluar dari penggunaan informasi ini.
Berinvestasi di aset digital dapat berisiko. Harap mengevaluasi risiko produk dan toleransi risiko Anda secara cermat berdasarkan situasi keuangan Anda sendiri. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Pengungkapan Risiko.