ChainCatcher melaporkan, menurut informasi pasar, sekelompok investor mengajukan gugatan kelas terhadap JPMorgan Chase, menuduhnya terlibat dalam skema Ponzi cryptocurrency senilai $328 juta yang dioperasikan oleh Goliath Ventures. Gugatan tersebut menyatakan bahwa JPMorgan Chase merupakan bank utama Goliath, namun bank tersebut gagal menghentikan transaksi mencurigakan dan membiarkan dana berpindah melalui rekeningnya dan dompet Coinbase. Para penggugat menunjukkan bahwa hubungan kerja sama antara JPMorgan Chase dan Coinbase membuat bank tersebut menjadi kurang waspada terhadap transaksi Goliath, dan karena Goliath merupakan klien yang menguntungkan, bank tersebut mengabaikan operasinya. Sekitar $123 juta dikirim dari rekening JPMorgan Chase ke Coinbase, dengan CEO Goliath mengendalikan dana tersebut melalui akun Coinbase pribadinya, padahal sebenarnya hanya $1 juta yang diinvestasikan ke dalam kolam likuiditas, sementara tingkat pengembalian palsu dipajang di situs webnya. Sebelumnya, pada Februari, mantan CEO Goliath Ventures ditangkap karena diduga mengoperasikan skema Ponzi cryptocurrency senilai sekitar $328 juta.
JPMorgan Menghadapi Gugatan Kelas atas Dugaan Peran dalam Skema Ponzi Kripto Goliath Ventures senilai $328 Juta
ChaincatcherBagikan
Ringkasan
JPMorgan kini menghadapi gugatan kelas atas peran yang diduga dalam skema Ponzi kripto senilai $328 juta yang dijalankan oleh Goliath Ventures. Para investor menuduh bank tersebut gagal memenuhi kewajiban CFT, memungkinkan $123 juta mengalir melalui akun JPMorgan dan dompet Coinbase. CEO Goliath dilaporkan menggunakan akun Coinbase pribadi untuk mengendalikan dana tersebut, memposting imbal hasil palsu sementara hanya menyetor $1 juta ke kolam likuiditas. Kasus ini memunculkan pertanyaan baru tentang pengawasan CFT dan risiko likuiditas lemah serta pemantauan pasar kripto yang tidak memadai. Mantan CEO Goliath ditangkap pada Februari.
Sumber:Tampilkan versi asli
Penafian: Informasi pada halaman ini mungkin telah diperoleh dari pihak ketiga dan tidak mencerminkan pandangan atau opini KuCoin. Konten ini disediakan hanya untuk tujuan informasi umum, tanpa representasi atau jaminan apa pun, dan tidak dapat ditafsirkan sebagai saran keuangan atau investasi. KuCoin tidak bertanggung jawab terhadap segala kesalahan atau kelalaian, atau hasil apa pun yang keluar dari penggunaan informasi ini.
Berinvestasi di aset digital dapat berisiko. Harap mengevaluasi risiko produk dan toleransi risiko Anda secara cermat berdasarkan situasi keuangan Anda sendiri. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Pengungkapan Risiko.