ChainCatcher melaporkan, menurut informasi pasar, JPMorgan Chase menghadapi gugatan kelas di Pengadilan Distrik Federal Distrik Utara California karena diduga menyediakan infrastruktur perbankan untuk skema Ponzi cryptocurrency senilai $328 juta yang dioperasikan oleh Goliath Ventures. Gugatan tersebut menuduh bahwa sekitar $253 juta disetorkan ke rekening Chase, dengan $123 juta ditransfer ke dompet Coinbase, dan sekitar $50 juta dibayarkan kepada investor dalam bentuk imbalan palsu. Dokumen gugatan menyatakan bahwa sistem anti-pencucian uang Chase gagal mengidentifikasi berbagai tanda bahaya penipuan, termasuk arus masuk dan keluar dana yang cepat serta pencampuran akun, dan tetap menyediakan layanan meskipun mengetahui adanya penipuan. Penggugat mewakili lebih dari 2.000 investor dan menuntut ganti rugi kompensasi serta penyitaan biaya yang diperoleh Chase. CEO Goliath Ventures, Christopher Delgado, telah ditangkap pada 24 Februari.
JPMorgan Chase Menghadapi Gugatan Kelas atas Skema Ponzi Kripto $328 Juta
ChaincatcherBagikan
Ringkasan
JPMorgan Chase menghadapi gugatan kelas di Distrik Utara California karena diduga mendukung skema Ponzi kripto senilai $328 juta yang dipimpin oleh Goliath Ventures. Gugatan tersebut menyatakan bahwa bank tersebut memproses setoran senilai $253 juta, termasuk $123 juta yang dikirim ke dompet Coinbase. Para investor mendalilkan bahwa langkah-langkah CFT Chase gagal mengidentifikasi aktivitas mencurigakan seperti pergerakan dana cepat dan pencampuran akun. Kasus ini, yang melibatkan lebih dari 2.000 korban, bertujuan untuk memulihkan biaya dan kerugian. CEO Goliath, Christopher Delgado, ditangkap pada Februari. Menurut dokumen pengadilan, beberapa investor telah memindahkan BTC sebagai lindung nilai terhadap inflasi ke dalam skema tersebut.
Sumber:Tampilkan versi asli
Penafian: Informasi pada halaman ini mungkin telah diperoleh dari pihak ketiga dan tidak mencerminkan pandangan atau opini KuCoin. Konten ini disediakan hanya untuk tujuan informasi umum, tanpa representasi atau jaminan apa pun, dan tidak dapat ditafsirkan sebagai saran keuangan atau investasi. KuCoin tidak bertanggung jawab terhadap segala kesalahan atau kelalaian, atau hasil apa pun yang keluar dari penggunaan informasi ini.
Berinvestasi di aset digital dapat berisiko. Harap mengevaluasi risiko produk dan toleransi risiko Anda secara cermat berdasarkan situasi keuangan Anda sendiri. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Pengungkapan Risiko.