Sebuah juri federal di California telah menghukum Japheth Dillman karena penipuan kawat dan persekongkolan untuk melakukan penipuan kawat atas perannya dalam mengoperasikan Block Bits Fund I, LP, sebuah dana perdagangan kripto yang mengumpulkan sekitar $960.000 dari lebih dari 20 investor menggunakan argumen yang didasarkan pada kebohongan. Kebohongan utama: sebuah bot autotrading propietaris yang dapat memanfaatkan perbedaan harga di berbagai bursa aset digital. Bot tersebut sebenarnya tidak pernah berfungsi.
Dillman menghadapi hukuman maksimum 20 tahun penjara untuk setiap tuduhan yang terbukti. Sidang putusan belum dijadwalkan.
Bot yang tak pernah ada
Block Bits Fund I beroperasi antara pertengahan 2017 dan pertengahan 2018. Dana tersebut memasarkan dirinya kepada investor dengan mengklaim telah membangun bot autotrading propietari yang mampu melakukan arbitrase aset digital, pada dasarnya membeli kripto lebih murah di satu bursa dan menjualnya dengan harga lebih tinggi di bursa lain, serta mengambil selisih harga secara otomatis.
Menurut bukti persidangan, bot tersebut tidak pernah beroperasi. Alih-alih mengalokasikan modal investor ke dalam strategi algoritmik yang dijanjikan, Dillman dan rekan pendirinya David Mata mengalihkan dana tersebut ke dalam usaha berisiko tinggi yang tidak pernah disetujui oleh investor. Itu termasuk memberikan pinjaman dan mengalirkan dana ke penawaran koin awal AML Bitcoin.
Dari dana yang terkumpul sekitar $960.000, investor mengalami kerugian yang diperkirakan sekitar $508.000.
Ko-founder membalikkan
David Mata mengaku bersalah atas satu tuduhan penipuan kawat pada Juni 2022 sebagai bagian dari kesepakatan kerja sama dengan jaksa federal. Ia kemudian mengambil sumpah dan memberikan kesaksian melawan Dillman selama persidangan.
Mata juga menyelesaikan tuntutan perdata yang diajukan oleh SEC. Dalam kesepakatan tersebut, ia setuju untuk menyerahkan $75.000 ditambah bunga dan menerima larangan dari industri keuangan.
Penyelidikan ditangani bersama oleh FBI dan unit Investigasi Kriminal IRS setelah keluhan investor memicu perhatian federal.
Pola yang sudah dikenal di era uang mudah
AML Bitcoin ICO, di mana sebagian dana yang disalahgunakan berakhir, memasarkan dirinya sebagai mata uang kripto yang berfokus pada privasi dengan fitur anti-pencucian uang yang dibangun di dalamnya. Mengalirkan uang investor ke ICO yang meragukan tanpa pengungkapan adalah jenis penyalahgunaan kepentingan sendiri yang precisely dirancang untuk dihukum oleh undang-undang penipuan kawat.