Bukan akun offshore rahasia atau perusahaan cangkang—penyelidik Italia mengatakan tempat penyembunyian tersebut dibuat langsung ke dalam Bitcoin. Unit Polisi Ekonomi dan Keuangan Italia di Foggia baru-baru ini mengungkap skema penghindaran pajak senilai sekitar €1 juta (sekitar $1,1 juta) dari keuntungan modal yang tidak dilaporkan yang memanfaatkan inskripsi Bitcoin. Menurut perusahaan analitik blockchain Chainalysis, tersangka menggunakan protokol Ordinals dan standar token BRC-20 untuk mencetak token, mendaftarkannya di pasar, menjualnya dengan markup besar, dan mengalirkan keuntungan kembali ke dompet Bitcoin utama. Hasil tersebut terus-menerus diubah menjadi inskripsi baru, menciptakan siklus yang memindahkan uang sambil menghindari catatan pajak tradisional. Cara teknologi ini digunakan: - Ordinals, yang diperkenalkan pada 2023, memberikan nomor seri pada satoshi individu (satuan terkecil Bitcoin) dan memungkinkan data sewenang-wenang—gambar, teks, dll.—untuk diinskripsikan dalam transaksi Bitcoin. - BRC-20 membangun kemampuan ini dengan memungkinkan penyebaran, pencetakan, dan transfer aset mirip token secara langsung di atas Bitcoin. Chainalysis mengatakan tersangka memanfaatkan alat-alat ini untuk menciptakan nilai on-chain yang tampak, memonetisasi melalui penjualan, dan menginvestasikan kembali hasilnya ke inskripsi baru—siklus yang dimaksudkan untuk menyamarkan keuntungan yang dikenai pajak. Pola yang lebih luas Skema yang dimotivasi pajak dalam crypto bukan hal baru, tetapi metodenya terus berkembang. Chainalysis mencatat peningkatan penggunaan NFT, protokol DeFi, dan standar token muncul untuk menyembunyikan kekayaan. Studi kepatuhan mendukung kekhawatiran ini: sebuah studi Maret menemukan hanya 32% hingga 56% pemilik crypto di AS yang melaporkan keuntungan kepada otoritas pajak, sementara analisis terpisah pada Agustus 2024 menempatkan tingkat pelaporan Norwegia hanya pada 12%. Layanan Pajak AS memperkirakan kesenjangan pajak kotor—pajak yang secara hukum terutang tetapi tidak terkumpul—sekitar $606 miliar. Mengapa kasus ini penting Meskipun kreativitas teknisnya, Chainalysis menekankan kelemahan mendasar dari penggunaan blockchain untuk kerahasiaan: transaksi dicatat secara permanen. Alat intelijen blockchain dapat merekonstruksi jaringan transaksi dan menghubungkannya dengan pengungkapan data dari bursa, sehingga memungkinkan pelacakan aliran kembali ke dugaan penghindaran pajak. Kasus Foggia menegaskan bahwa kebaruan dalam desain token tidak otomatis berarti anonimitas. Sementara standar aset digital baru terus muncul dan menghasilkan pendapatan, para analis mengatakan ketidaksesuaian antara apa yang terlihat di blockchain dan apa yang dilaporkan untuk tujuan pajak akan semakin menarik perhatian penyelidik di seluruh dunia. (Gambar unggulan: Tax Central; grafik: TradingView)
Italia Mengungkap Skema Penipuan Pajak Senilai €1 Juta Menggunakan Bitcoin Ordinals dan Token BRC-20
ChainGPTBagikan
Ringkasan
Berita terbaru bitcoin: Polisi Ekonomi dan Keuangan Italia di Foggia mengungkap skema penghindaran pajak senilai €1 juta yang memanfaatkan Bitcoin Ordinals dan token BRC-20. Tersangka mencetak dan menjual token, lalu menginvestasikan kembali dana ke inskripsi baru untuk menyembunyikan keuntungan yang dapat dikenai pajak. Chainalysis melacak siklus ini, menunjukkan bagaimana protokol tersebut dimanfaatkan untuk menghindari catatan pajak tradisional. Kasus ini menunjukkan bagaimana standar token baru dapat dieksploitasi, tetapi transparansi blockchain membantu para penyelidik. Berita bitcoin terus menyoroti tantangan regulasi di ruang kripto.
Sumber:Tampilkan versi asli
Penafian: Informasi pada halaman ini mungkin telah diperoleh dari pihak ketiga dan tidak mencerminkan pandangan atau opini KuCoin. Konten ini disediakan hanya untuk tujuan informasi umum, tanpa representasi atau jaminan apa pun, dan tidak dapat ditafsirkan sebagai saran keuangan atau investasi. KuCoin tidak bertanggung jawab terhadap segala kesalahan atau kelalaian, atau hasil apa pun yang keluar dari penggunaan informasi ini.
Berinvestasi di aset digital dapat berisiko. Harap mengevaluasi risiko produk dan toleransi risiko Anda secara cermat berdasarkan situasi keuangan Anda sendiri. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Pengungkapan Risiko.