Setiap hari membawa informasi baru tentang bagaimana penipuan perlahan mengaburkan ruang kripto. Meskipun telah ada berbagai upaya dari pembuat undang-undang, lembaga, dan bursa, para penipu terus menemukan cara baru untuk menyebarkan jaring serangan mereka.
Menurut laporan berita Irish Independent, kelompok kejahatan terorganisir kini berusaha menyembunyikan dan melindungi uang serta barang berharga yang mereka peroleh dari kegiatan ilegal.
Alih-alih menyimpan semuanya di rumah, kantor, atau lokasi lain yang mudah digeledah polisi, geng dilaporkan menyewa peti penyimpanan pribadi.
Semuanya tentang brankas para penjahat
Gudang diharapkan menyimpan jam tangan mewah dengan harga enam angka, tas desainer, dan barang bernilai tinggi lainnya, serta kunci atau kredensial akses mata uang kripto yang dapat memberikan kendali atas aset digital.
Mengomentari hal yang sama, Michael Gubbins, Kepala Biro Saat Ini dari Biro Aset Kriminal (CAB), said,
Mereka [penyerang] percaya ada anonimitas yang melekat padanya, tetapi juga satu kerentanan adalah bahwa banyak mata uang kripto memiliki nilai yang cukup volatil.
Namun, Gubbins juga menambahkan,
Jadi meskipun kita melihat mereka melakukannya, itu bukan satu-satunya cara mencuci uang.
Kecanggihan penipu meningkat untuk kejahatan
Namun, tetap saja, langkah baru ini oleh para penjahat telah menambahkan tingkat kecanggihan lain dari sisi para penjahat. Bahkan jika penegak hukum menemukan satu lokasi, seluruh kumpulan aset para penjahat mungkin tidak ditemukan di sana.
Selain itu, kombinasi uang tunai, barang mewah, dan mata uang kripto memberikan para penjahat berbagai cara untuk menyimpan dan memindahkan kekayaan ilegal. Dan, dengan menyimpan aset-aset ini di lokasi yang berbeda, geng dapat membuat kekayaan mereka lebih sulit dilacak.
Sederhananya, penjahat mungkin sedang menyesuaikan metode pencucian uang tradisional mereka dengan lingkungan keuangan modern.
Ini selaras lebih lanjut dengan laporan terbaru yang menemukan bahwa para penjahat di Irlandia semakin menggunakan mata uang kripto untuk menyembunyikan dan memindahkan hasil kejahatan.
Sementara mata uang digital telah menjadi populer di kalangan investor resmi, Gubbins mengatakan geng kriminal juga menggunakannya sebagai bagian dari "layering."
Ringkasan Akhir
- Kotak penyimpanan diharapkan menampung jam tangan mewah dengan harga enam angka, tas tangan desainer, dan kunci akses mata uang kripto.
- Kriminal di Irlandia semakin menggunakan mata uang kripto untuk menyembunyikan dan memindahkan hasil kejahatan.