Mars Finance melaporkan, pada 7 September, Analisis terbaru oleh Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) Departemen Keuangan AS menemukan bahwa sekitar $9 miliar aktivitas "perbankan bayangan" yang diduga terkait Iran mengalir melalui rekening agen AS pada tahun 2024, dengan sekitar $5 miliar berasal dari perusahaan kertas asing, dan sekitar $4 miliar melibatkan perusahaan minyak asing yang diduga sebagai perusahaan depan Iran. Laporan tersebut menunjukkan bahwa entitas terkait Iran tidak perlu secara langsung memiliki rekening bank AS, tetapi dapat mengakses sistem dolar melalui perantara dan agen di pusat keuangan seperti Uni Emirat Arab, Hong Kong, dan Singapura. Jaringan ini menggunakan perusahaan kertas, lembaga penukaran, serta perusahaan minyak, pelayaran, investasi, dan teknologi untuk mentransfer dana secara bertahap guna menyembunyikan keterkaitan dana dengan Iran. Selain saluran keuangan tradisional, Iran semakin mengandalkan cryptocurrency untuk menghindari sanksi. Reuters sebelumnya memperkirakan bahwa volume aktivitas cryptocurrency yang terkait dengan Iran pada tahun 2025 mencapai $8 miliar hingga $10 miliar. Pemerintah AS baru-baru ini memperluas cakupan sanksi sekunder terhadap Iran, dengan memasukkan aset digital, emas, teknologi, penerbangan, dan pelayaran ke dalam daftar tersebut.
Aliran perbankan bayangan yang terkait Iran mencapai $9 miliar melalui bank-bank AS pada 2024
MarsBitBagikan
Ringkasan
Departemen Keuangan AS melalui FinCEN melaporkan aliran perbankan bayangan yang terkait Iran sebesar $9 miliar melalui rekening koresponden AS pada tahun 2024, dengan $5 miliar berasal dari perusahaan shell asing dan $4 miliar dari perusahaan minyak yang terkait dengan front Iran. Jaringan-jaringan ini menggunakan perantara di UEA, Hong Kong, dan Singapura untuk menyamarkan asal-usulnya. Iran juga memanfaatkan cryptocurrency untuk menghindari sanksi, dengan Reuters memperkirakan aktivitas cryptocurrency terkait Iran sebesar $8–10 miliar pada tahun 2025. AS telah memperluas langkah-langkah CFT untuk mencakup aset digital, emas, dan pengiriman. Seiring MiCA memperketat pengawasan di Eropa, regulator global semakin meningkatkan pengawasan terhadap arus keuangan ilegal.
Sumber:Tampilkan versi asli
Penafian: Informasi pada halaman ini mungkin telah diperoleh dari pihak ketiga dan tidak mencerminkan pandangan atau opini KuCoin. Konten ini disediakan hanya untuk tujuan informasi umum, tanpa representasi atau jaminan apa pun, dan tidak dapat ditafsirkan sebagai saran keuangan atau investasi. KuCoin tidak bertanggung jawab terhadap segala kesalahan atau kelalaian, atau hasil apa pun yang keluar dari penggunaan informasi ini.
Berinvestasi di aset digital dapat berisiko. Harap mengevaluasi risiko produk dan toleransi risiko Anda secara cermat berdasarkan situasi keuangan Anda sendiri. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Pengungkapan Risiko.