Dana yang terkait dengan Iran, 'Bank Bayangan', Membypass Sanksi AS Melalui Akun Proxy

iconKuCoinFlash
Bagikan
AI summary iconRingkasan
FinCEN Departemen Keuangan AS mengungkapkan $9 miliar dana 'bank bayangan' yang terkait Iran telah berpindah melalui rekening koresponden AS pada 2024, dengan $5 miliar berasal dari perusahaan shell asing dan $4 miliar dari perusahaan minyak yang terkait dengan front Iran. Arus ini sering melewati perantara di Uni Emirat Arab, Hong Kong, dan Singapura. Iran juga menggunakan crypto untuk menghindari langkah-langkah CFT, dengan Reuters memperkirakan $80–100 miliar pada 2025. AS telah memperluas sanksi sekunder ke aset digital, selaras dengan upaya global seperti MiCA untuk memperketat pengawasan.

Pesan BlockBeats, 7 September, Badan Penegakan Kejahatan Keuangan Departemen Keuangan AS (FinCEN) baru-baru ini menemukan bahwa sekitar $9 miliar aktivitas "perbankan bayangan" yang diduga terkait Iran mengalir melalui rekening agen Amerika Serikat pada tahun 2024, dengan sekitar $5 miliar berasal dari perusahaan cangkang asing, dan sekitar $4 miliar melibatkan perusahaan minyak asing yang diduga sebagai perusahaan depan Iran.


Laporan tersebut menunjukkan bahwa entitas terkait Iran dapat mengakses sistem dolar melalui perantara dan bank koresponden di pusat keuangan seperti Uni Emirat Arab, Hong Kong, dan Singapura, tanpa perlu secara langsung memiliki rekening bank AS. Jaringan terkait menggunakan perusahaan cangkang, lembaga penukaran, serta transfer bertingkat melalui perusahaan minyak, pelayaran, investasi, dan teknologi untuk menyembunyikan keterkaitan dana dengan Iran.


Selain saluran keuangan tradisional, Iran semakin mengandalkan cryptocurrency untuk menghindari sanksi. Reuters sebelumnya memperkirakan volume aktivitas cryptocurrency yang melibatkan Iran mencapai antara $8 miliar hingga $10 miliar pada tahun 2025. Pemerintah AS baru-baru ini memperluas cakupan sanksi sekunder terhadap Iran, mencakup aset digital, emas, teknologi, penerbangan, dan transportasi laut.

Sumber:Tampilkan versi asli
Penafian: Informasi pada halaman ini mungkin telah diperoleh dari pihak ketiga dan tidak mencerminkan pandangan atau opini KuCoin. Konten ini disediakan hanya untuk tujuan informasi umum, tanpa representasi atau jaminan apa pun, dan tidak dapat ditafsirkan sebagai saran keuangan atau investasi. KuCoin tidak bertanggung jawab terhadap segala kesalahan atau kelalaian, atau hasil apa pun yang keluar dari penggunaan informasi ini. Berinvestasi di aset digital dapat berisiko. Harap mengevaluasi risiko produk dan toleransi risiko Anda secara cermat berdasarkan situasi keuangan Anda sendiri. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Pengungkapan Risiko.