Mengutip Crypto.News, Direktorat Pemenuhan India (ED) melakukan penyitaan di 21 lokasi di Karnataka, Maharashtra, dan Delhi pada 18 Desember, menargetkan 4th Bloc Consultants atas skema Ponzi cryptocurrency selama lebih dari sepuluh tahun. Kelompok tersebut diduga mengoperasikan platform palsu yang meniru bursa asli, menggunakan gambar curian dari para ahli kripto, dan memberikan pengembalian kecil kepada investor awal. Dana dicuci melalui dompet kripto, perusahaan kosong, saluran hawala, dan rekening asing. Skema tersebut disebut-sebut menggunakan media sosial untuk merekrut anggota dan memperluasnya secara internasional. Otoritas menyita dompet digital, properti, dan aset yang terkait dengan dugaan penipuan tersebut.
ED India Merazia 21 Lokasi dalam Penyelidikan Skema Ponzi Kripto Berusia Sepuluh Tahun
OdailyBagikan
Ringkasan
Direktorat Penegakan India (ED) melakukan penggeledahan di 21 lokasi di Karnataka, Maharashtra, dan Delhi pada 18 Desember, menyelidiki 4th Bloc Consultants atas skema Ponzi kripto jangka panjang. Kelompok tersebut diduga mengoperasikan platform palsu, menggunakan gambar pakar yang dicuri, dan memberikan pengembalian kecil kepada investor awal. Dana dicuci melalui dompet kripto, perusahaan kosong, hawala, dan rekening asing. Skema ini menggunakan media sosial untuk merekrut anggota dan memperluasnya secara global. Otoritas menyita dompet digital, properti, dan aset yang terkait dengan dugaan penipuan tersebut.
Sumber:Tampilkan versi asli
Penafian: Informasi pada halaman ini mungkin telah diperoleh dari pihak ketiga dan tidak mencerminkan pandangan atau opini KuCoin. Konten ini disediakan hanya untuk tujuan informasi umum, tanpa representasi atau jaminan apa pun, dan tidak dapat ditafsirkan sebagai saran keuangan atau investasi. KuCoin tidak bertanggung jawab terhadap segala kesalahan atau kelalaian, atau hasil apa pun yang keluar dari penggunaan informasi ini.
Berinvestasi di aset digital dapat berisiko. Harap mengevaluasi risiko produk dan toleransi risiko Anda secara cermat berdasarkan situasi keuangan Anda sendiri. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Pengungkapan Risiko.