Direktorat Penegakan India (ED) telah melakukan tindakan terhadap operasi penipuan kriptocurrency yang disangkakan di Maharashtra, mengakibatkan kerugian investor sebesar lebih dari Rs. 4,25 crore (sekitar $472.000).
Badan tersebut melakukan operasi pencarian di tiga lokasi di Nagpur pada tanggal 7 Januari berdasarkan ketentuan Undang-Undang Pencegahan Pencucian Uang (PMLA), 2002.
DidukungIndia ED Menargetkan "Ether Trade Asia" dalam Penyelidikan Penipuan Kripto
Menurut siaran pers, lokasi-lokasi tersebut terkait dengan Nished Mahadeo Rao Wasnik dan rekan-rekannya. ED menjelaskan bahwa Wasnik memimpin kelompok yang diduga terlibat dalam mengoperasikan platform online ilegal yang dikenal sebagai "Ether Trade Asia."
Penyelidik mengklaim kelompok tersebut mengorganisir seminar promosi di hotel mewah di Nagpur dan bagian lain dari Maharashtra. Selama acara-acara ini, para pengorganisir diduga menyajikan klaim yang menyesatkan kepada peserta tentang peluang investasiED mengatakan tujuannya adalah untuk "menipu investor yang tidak bersalah.“
"Mereka merancang dan mempromosikan platform Ether Trade Asia dengan membuat skema komisi biner yang menipu dengan janji palsu dan menipu investor yang mudah percaya dengan menawarkan mereka pengembalian investasi yang sangat tinggi yang diklaim dibuat dalam 'Ethereum' cryptocurrency melalui berbagai skema yang diusung di bawah bendera perusahaannya M/s Ether Trade Asia dan dengan demikian mengumpulkan jumlah besar dari publik," kata yang siaran pers baca.
Menurut lembaga tersebut, kelompok tersebut menggunakan dana yang dikumpulkan untuk keperluan pribadi. ED memperkirakan kerugian investor melebihi Rs. 4,25 crore. Penyelidikan juga menemukan bahwa terdakwa menggunakan hasil dana tersebut untuk memperoleh properti bergerak dan tidak bergerak. Properti tersebut dimiliki secara langsung oleh mereka atau melalui anggota keluarga dan entitas yang berada di bawah kendali mereka.
Selain itu, otoritas menyatakan bahwa Wasnik dan rekan-rekannya menggunakan sebagian dana untuk membeli cryptocurrency. Terdakwa menyembunyikan hal ini dalam dompet pribadi mereka. Menurut ED, operasi pencarian terbaru menghasilkan penyitaan dokumen dan perangkat digital yang menjadi bukti.
DidukungED juga membekukan saldo bank bernilai lebih tinggi dari Rs. 20 lakh (sekitar $22.000) dan dompet pribadi yang menyimpan aset digital senilai sekitar Rs. 43 lakh (sekitar $51.000). Otoritas juga mengidentifikasi beberapa properti, termasuk properti benami bernilai beberapa crore rupee, yang diduga dibeli oleh para terdakwa.
Sebuah properti benami adalah properti yang dimiliki atas nama seseorang, tetapi dibayar dan sebenarnya dimiliki atau dikendalikan oleh orang lain. Niatnya adalah menyembunyikan identitas pemilik yang sebenarnya. Istilah ini berasal dari bahasa Hindi: "benami", yang berarti "tanpa nama."
Selain itu, ED memiliki beku kriptocurrency senilai Rs. 4,79 crore (sekitar $530.000) dalam kasus penipuan tanah terpisah di Chandigarh. Kedua penyelidikan masih berlangsung.
Penyelidikan sejalan dengan penegakan yang lebih luas tindakan terhadap crypto-terkait penipuan dan penipuan di India. Pada bulan Desember, otoritas membongkar cryptocurrency palsu besarberbasis Ponzi dan skema pemasaran berjenjang (MLM). Operasi tersebut diduga menipu ratusan ribu investor, mengakibatkan kerugian sebesar 254 juta dolar.
Direktorat Penegakan (ED) juga melakukan operasi pencarian di 21 lokasi di seluruh Maharashtra, Karnataka, dan Delhi. Operasi-operasi ini menargetkan skema MLM berbasis kripto lainnya yang dilaporkan sedang beroperasi selama hampir 10 tahun.