Seperti yang dilaporkan oleh Bijiie, Amerika Serikat telah menetapkan Huione Group asal Kamboja sebagai organisasi kriminal transnasional dan mengkonfirmasi bahwa kelompok tersebut mencuci uang melalui bursa kripto Korea. Menurut Komisi Jasa Keuangan Korea, anak perusahaannya, Huione Guarantee, melakukan transaksi sekitar 15,9 miliar KRW (12 juta USD) dalam bentuk USDT selama tiga tahun, terutama melalui Bithumb (14,6 miliar KRW), dengan jumlah yang lebih kecil diproses melalui Upbit dan Korbit. Dana tersebut diduga terkait dengan kasus penculikan, perdagangan manusia, dan penipuan di Kamboja, yang mengalami peningkatan tajam dalam jumlah kejadian.
Grup Huione Diduga Mencuci Uang Jutaan Dolar melalui Bursa Korea
币界网Bagikan
Sumber:Tampilkan versi asli
Penafian: Informasi pada halaman ini mungkin telah diperoleh dari pihak ketiga dan tidak mencerminkan pandangan atau opini KuCoin. Konten ini disediakan hanya untuk tujuan informasi umum, tanpa representasi atau jaminan apa pun, dan tidak dapat ditafsirkan sebagai saran keuangan atau investasi. KuCoin tidak bertanggung jawab terhadap segala kesalahan atau kelalaian, atau hasil apa pun yang keluar dari penggunaan informasi ini.
Berinvestasi di aset digital dapat berisiko. Harap mengevaluasi risiko produk dan toleransi risiko Anda secara cermat berdasarkan situasi keuangan Anda sendiri. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Pengungkapan Risiko.