Komisi Sekuritas dan Futures Hong Kong telah menambahkan Star Bridge Capital Group dan entitas terkaitnya ke Daftar Peringatan resminya, memperingatkan investor bahwa perusahaan-perusahaan tersebut tidak memiliki izin atau otorisasi untuk melakukan kegiatan yang diatur di kota tersebut. Tindakan ini diambil pada 28 Agustus, setelah serangkaian keluhan klien, penyelidikan polisi, dan apa yang tampaknya menjadi pelarian standar dari pasar Asia.
Waktunya patut diperhatikan. Hanya beberapa hari sebelum peringatan SFC, platform di balik Star Bridge, dikenal sebagai SBCFX, mengumumkan akan menghentikan semua operasi di Asia, memberikan klien jendela waktu sempit untuk menutup posisi dan menarik dana pada awal September.
Apa yang terjadi di platform SBCFX
Antara 19 dan 20 Agustus, para pedagang di platform SBCFX melaporkan anomali serius pada kontrak perbedaan emas London (XAUUSD). Beberapa klien menggambarkan pesanan besar yang tidak terduga dan berlawanan yang memicu likuidasi paksa, menghapus posisi mereka.
Polisi Hong Kong menerima sekitar 54 pengaduan dari pedagang yang terdampak, dengan kerugian yang dilaporkan berkisar antara HK$5,92 juta hingga HK$6,63 juta. Tim investigasi Distrik Pusat mengkategorikan kasus ini sebagai dugaan penipuan.
Lima orang, berusia 26 hingga 43 tahun, telah ditangkap terkait penyelidikan ini.
Sebuah rencana yang sudah dikenal
Star Bridge Capital dan SBCFX sebelumnya mengklaim memiliki izin regulasi dari yurisdiksi lain, termasuk ASIC di Australia dan FSCA di Afrika Selatan. Bahkan jika klaim tersebut sah, mereka tidak memiliki kekuatan hukum apa pun di Hong Kong. Mengoperasikan bisnis sekuritas atau futures di wilayah ini tanpa izin SFC merupakan pelanggaran terhadap Securities and Futures Ordinance.
Pada 24 Agustus, empat hari sebelum SFC mengeluarkan peringatannya, SBCFX mengumumkan akan menutup operasinya di Asia. Platform ini menetapkan batas waktu ketat bagi klien untuk menutup posisi dan meminta penarikan, yang diperpendek ke awal September.
Komplikasi USDT
Satu detail yang membuat kasus ini sangat rumit bagi penyelidik maupun korban adalah peran USDT, stablecoin yang dikeluarkan oleh Tether. Beberapa setoran klien di platform SBCFX dilakukan menggunakan USDT alih-alih transfer bank tradisional.
Itu penting karena melacak dan memulihkan dana yang dikirim melalui stablecoin jauh lebih sulit daripada melacak transfer bank konvensional. Bank menyimpan catatan rinci dan tunduk pada mekanisme pembekuan yang diperintahkan pengadilan. Transaksi kripto, meskipun secara teknis terlihat di blockchain, melewati dompet dan bursa yang mungkin beroperasi di yurisdiksi dengan perjanjian kerja sama minimal.
Apa yang sedang diawasi oleh investor dan regulator
Peringatan SFC memperkuat pesan yang telah lama ditekankan oleh regulator: periksa izin sebelum Anda melakukan setoran. Hong Kong mempertahankan daftar publik entitas yang berlisensi, dan siapa pun dapat memverifikasi apakah suatu perusahaan berwenang sebelum membuka akun. Regulator secara konsisten memperingatkan bahwa klaim memiliki izin asing tidak menggantikan otorisasi lokal.
Penyelidikan polisi yang sedang berlangsung patut diikuti. Dengan lima penangkapan sudah dilakukan dan kerugian mencapai jutaan dolar, kasus ini bisa menghasilkan hasil bersejarah dalam penanganan tuduhan penipuan yang melibatkan setoran berdenominasi kripto oleh pengadilan Hong Kong.
Untuk trader yang masih memegang posisi atau menunggu penarikan dari SBCFX, batas waktu awal September yang ditetapkan oleh platform segera mendekat.