ChainCatcher melaporkan, menurut laporan Hong Kong 01, polisi Hong Kong telah membongkar kasus pencucian uang yang melibatkan akun boneka dan toko penukaran mata uang virtual. Diketahui, dua warga daratan, seorang pria dan seorang wanita, datang ke Hong Kong untuk membuka rekening boneka, menggunakan 43 rekening bank lokal untuk menerima 34 transfer dana dari berbagai kasus penipuan, lalu membeli aset kripto di toko penukaran aset virtual, dengan total mencuci keuntungan kriminal sekitar 17,3 juta dolar Hong Kong. Analisis aliran dana menunjukkan bahwa kelompok kriminal tersebut melakukan transaksi aset kripto melalui rekening bank lokal, mencuci uang haram hingga 230 juta dolar Hong Kong. Polisi Hong Kong mengajukan tuntutan terhadap kedua tersangka masing-masing dengan 3 dan 10 dakwaan pencucian uang; setelah memeriksa kasus ini, pengadilan menyetujui hukuman diperberat, yaitu 28 bulan dan 43 bulan penjara.
Polisi Hong Kong Menindak Kasus Pencucian Uang Senilai 2,3 Juta HKD Menggunakan Bursa Mata Uang Virtual
ChaincatcherBagikan
Ringkasan
Polisi Hong Kong telah menangkap dua warga negara Tiongkok daratan dalam kasus besar terkait berita di blockchain yang melibatkan pencucian uang senilai 230 juta HKD. Para tersangka menggunakan 43 rekening bank lokal dan sebuah bursa mata uang virtual untuk memproses hasil kejahatan dari 34 kasus penipuan, dengan total 17,3 juta HKD. Mereka dinyatakan bersalah atas 3 dan 10 dakwaan pencucian uang, dan menerima hukuman penjara masing-masing 28 dan 43 bulan. Kasus ini menyoroti meningkatnya pengawasan terhadap risiko peretasan bursa dan aktivitas kripto ilegal.
Sumber:Tampilkan versi asli
Penafian: Informasi pada halaman ini mungkin telah diperoleh dari pihak ketiga dan tidak mencerminkan pandangan atau opini KuCoin. Konten ini disediakan hanya untuk tujuan informasi umum, tanpa representasi atau jaminan apa pun, dan tidak dapat ditafsirkan sebagai saran keuangan atau investasi. KuCoin tidak bertanggung jawab terhadap segala kesalahan atau kelalaian, atau hasil apa pun yang keluar dari penggunaan informasi ini.
Berinvestasi di aset digital dapat berisiko. Harap mengevaluasi risiko produk dan toleransi risiko Anda secara cermat berdasarkan situasi keuangan Anda sendiri. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Pengungkapan Risiko.