Polisi Hong Kong membongkar kasus pencucian uang kripto senilai HKD 230 juta

Chainthink

Waktu Rilis: 05/03/2026, 03.01.49

Ringkasan

Polisi Hong Kong telah mengungkap kasus berita kripto yang melibatkan pencucian uang sebesar HKD 230 juta. Dua tersangka dari daratan Tiongkok menggunakan 43 rekening bank lokal dan platform berita bursa kripto untuk memindahkan dana dari 34 kasus penipuan. Mereka dihukum masing-masing 28 dan 43 bulan penjara. Kasus ini menyoroti peran layanan mata uang virtual dalam kejahatan keuangan. Otoritas kini sedang meninjau transaksi terkait.

ChainThink, 5 Maret, menurut laporan Hong Kong 01, polisi Hong Kong mengungkap kasus pencucian uang yang melibatkan akun boneka dan toko penukaran mata uang virtual. Dua warga Tiongkok daratan, pria dan wanita, datang ke Hong Kong untuk membuka rekening boneka, menerima dana penipuan dari 34 kasus penipuan berbeda melalui 43 rekening bank lokal, dan membeli aset kripto di toko penukaran aset virtual, mencuci sekitar 17,3 juta dolar Hong Kong hasil kejahatan.

Analisis arus dana menunjukkan bahwa kelompok kriminal melakukan transaksi cryptocurrency melalui rekening bank lokal, mencuci uang hitam senilai hingga HK$230 juta. Kepolisian Hong Kong menggugat dua orang masing-masing dengan tuduhan pencucian uang sebanyak 3 dan 10 tuduhan. Setelah memeriksa kasus ini, pengadilan menyetujui hukuman diperberat, yaitu masing-masing 28 bulan dan 43 bulan penjara.

Sumber:Tampilkan versi asli

Penafian: Informasi pada halaman ini mungkin telah diperoleh dari pihak ketiga dan tidak mencerminkan pandangan atau opini KuCoin. Konten ini disediakan hanya untuk tujuan informasi umum, tanpa representasi atau jaminan apa pun, dan tidak dapat ditafsirkan sebagai saran keuangan atau investasi. KuCoin tidak bertanggung jawab terhadap segala kesalahan atau kelalaian, atau hasil apa pun yang keluar dari penggunaan informasi ini. Berinvestasi di aset digital dapat berisiko. Harap mengevaluasi risiko produk dan toleransi risiko Anda secara cermat berdasarkan situasi keuangan Anda sendiri. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Pengungkapan Risiko.