- Gujarat Cyber Cell membongkar jaringan kripto senilai ₹226 miliar, menangkap tersangka yang terkait teroris.
- Polisi menggunakan analisis blockchain mendalam untuk melacak transaksi mencurigakan kelompok tersebut.
- Penegak hukum mengatakan sembilan anggota sindikat telah ditangkap di seluruh India.
Pusat Keunggulan Siber Gujarat telah membongkar sindikat internasional yang mengoperasikan jaringan mata uang kripto senilai Rs 226 miliar.
Menurut laporan, sindikat ini berspesialisasi dalam mengalirkan dana ilegal ke organisasi teroris global terkenal, termasuk Hamas dan Houthi. Mereka juga terlibat dalam jaringan narkoba internasional dan sindikat penyelundupan yang beroperasi di berbagai benua.
Dilacak Dengan Analisis Blockchain Mendalam
Penindasan terhadap sindikat tersebut melibatkan analisis blockchain mendalam oleh tim teknis Pusat Siber, yang menandai alamat IP India yang sangat mencurigakan. Tim tersebut mendeteksi transaksi antara Artemis Lab, pasar web gelap terkemuka yang terkenal karena perdagangan narkoba online skala besar, dan alamat IP tersebut, dengan yang terakhir secara langsung menerima dana dari yang pertama.
Dengan melacak lebih lanjut, penyelidik menemukan bahwa dompet penerima milik Mohsin Sadiq Molani, yang tinggal di Ahmedabad. Tautan awal ini membawa tim untuk menggali lebih dalam, menemukan sembilan dompet kripto terkait tambahan yang tersebar di seluruh negeri dan membangun kerangka dasar untuk saluran keuangan agresif.
Pembongkaran Terbesar Crypto-Teroris India Tahun 2026
Influencer mata uang kripto India, Jaskaran Singh, alias Crypto Aman, menggambarkan penindakan ini sebagai pembongkaran teroris kripto terbesar India tahun 2026. Ia menyoroti beberapa temuan utama dari penggerebekan tersebut, termasuk jaringan narkoba darknet yang beroperasi di seluruh India, Dubai, dan Inggris dengan rantai pasokan yang berkelanjutan sejak 2023, melakukan pembayaran melalui XMR, USDT, dan Hawala.
Menurut laporan Singh, kelompok tersebut melakukan transaksi hingga $23,96 juta (Rs 226 miliar), tetapi sembilan anggota sindikat telah ditangkap di seluruh India, dengan salah satu dari mereka terkait dengan volume transaksi $7,5 juta. Para tersangka yang ditangkap juga terkait dengan 935 laporan penipuan siber.
Dilacak oleh Tim Ahli Khusus
Individu yang terlibat dalam penindakan sindikat meliputi Direktur Jenderal Kepolisian Dr. K. Lakshmi Narayanan Rao dan Wakil Inspektur Jenderal Bipin Ahire, yang membimbing operasi yang dipimpin oleh Superintenden Kepolisian Dr. Rajdeepsinh Zala, Sanjay Keshwala, dan Vivek Bheda.
Menurut penyelidik, sekitar 30% hingga 40% dari Rs 226 crore yang menjadi perhatian merupakan crypto kotor murni yang terkait langsung dengan kegiatan ilegal. Para tersangka mengubah hasil mereka menjadi uang tunai menggunakan metode P2P melalui rekening bank yang sejak itu telah dipasangkan dengan 935 keluhan kejahatan siber berbeda di Portal Pelaporan Kejahatan Siber Nasional.
Terkait: India Menyelidiki Penggunaan Kripto dalam Pendanaan Teroris yang Terkait dengan Pakistan
Penafian: Informasi yang disajikan dalam artikel ini hanya untuk tujuan informasi dan pendidikan. Artikel ini tidak merupakan nasihat keuangan atau nasihat apa pun. Coin Edition tidak bertanggung jawab atas kerugian apa pun yang timbul akibat penggunaan konten, produk, atau layanan yang disebutkan. Pembaca disarankan untuk berhati-hati sebelum mengambil tindakan apa pun yang terkait dengan perusahaan.