Odaily Planet Daily melaporkan bahwa Christopher Alexander Delgado didakwa oleh Kantor Jaksa Federal Distrik Tengah Florida karena diduga menjalankan skema Ponzi melalui Goliath Ventures (sebelumnya dikenal sebagai Gen-Z Venture Firm), dengan jumlah yang terlibat sekitar $328 juta. Jaksa menyatakan bahwa ia menggunakan dana investor untuk membayar imbalan kepada investor awal, serta untuk mengadakan pertemuan bisnis mewah, pesta liburan, dan perjalanan mewah. Selain itu, Delgado dituduh menggunakan dana investor untuk membeli empat rumah di Winter Park, Kissimmee, Windermere, dan Sanford, dengan nilai antara $1,15 juta hingga $8,5 juta. Skema penipuan ini dilakukan dengan mempromosikan kolam likuiditas kripto kepada korban dan menjanjikan pengembalian bulanan, padahal sebagian besar dana tidak dialokasikan ke kolam likuiditas, hanya sekitar $1,5 juta yang ditransfer ke pertukaran terdesentralisasi Uniswap. Korban termasuk seorang investor yang merugi sekitar $720.000. Jaksa telah memberi tahu korban untuk mengejar hak mereka berdasarkan Undang-Undang Hak Korban Kejahatan, serta mengundang korban yang belum teridentifikasi untuk mendaftarkan identitas mereka melalui situs web khusus. (Decrypt)
CEO Goliath Ventures Ditangkap dalam Skema Ponzi Kripto $328 Juta
KuCoinFlashBagikan
Ringkasan
Christopher Alexander Delgado, CEO Goliath Ventures, telah ditangkap dalam skema Ponzi kripto senilai $328 juta, menurut berita kripto. Kantor Jaksa AS untuk Distrik Tengah Florida menduga ia menggunakan dana investor untuk membayar imbal hasil dan membiayai acara mewah serta perjalanan. Delgado dilaporkan membeli empat rumah mewah di Florida, sementara hanya $1,5 juta yang disetorkan ke Uniswap. Salah satu investor kehilangan $720.000. Korban sedang diberitahu tentang hak-hak mereka dan dapat mendaftar melalui situs khusus. Kasus ini menyoroti pengawasan yang terus berlanjut terhadap sektor kripto saat ini.
Sumber:Tampilkan versi asli
Penafian: Informasi pada halaman ini mungkin telah diperoleh dari pihak ketiga dan tidak mencerminkan pandangan atau opini KuCoin. Konten ini disediakan hanya untuk tujuan informasi umum, tanpa representasi atau jaminan apa pun, dan tidak dapat ditafsirkan sebagai saran keuangan atau investasi. KuCoin tidak bertanggung jawab terhadap segala kesalahan atau kelalaian, atau hasil apa pun yang keluar dari penggunaan informasi ini.
Berinvestasi di aset digital dapat berisiko. Harap mengevaluasi risiko produk dan toleransi risiko Anda secara cermat berdasarkan situasi keuangan Anda sendiri. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Pengungkapan Risiko.