Seorang operator penipuan crypto yang buron, Daren Li, dihukum secara in absentia selama 20 tahun penjara dan tiga tahun masa pelepasan terawasi karena mencuci uang lebih dari $73 juta yang dicuri dari korban Amerika.
Rincian Konspirasi Pencucian Uang
Sebuah pengadilan AS telah menjatuhkan hukuman secara in absentia terhadap warga negara ganda Tiongkok dan St. Kitts dan Nevis selama 20 tahun penjara dan tiga tahun pelepasan yang diawasi karena mengatur penipuan investasi mata uang kripto. Daren Li, 42 tahun, tetap menjadi buron setelah memutuskan monitor elektronik di pergelangan kakinya dan melarikan diri pada Desember 2025.
Menurut sebuah pernyataan media, Li mengaku bersalah pada November 2024 karena berkonspirasi untuk mencuci uang lebih dari $73 juta yang dicuri dari korban Amerika melalui platform crypto penipuan dan penipuan terkait. Jaksa mengatakan Li mengarahkan rekan konspirator untuk membuka akun bank AS di bawah perusahaan kertas, memantau transfer kawat, dan mengawasi konversi dana korban menjadi mata uang virtual.
Otoritas mengungkapkan bahwa pelarian Li terjadi hanya beberapa minggu sebelum vonisnya. Ia berada di bawah pengawasan federal di California ketika ia melepaskan perangkat pemantauannya dan menghilang, memicu pencarian besar-besaran di seluruh negeri. Para penyelidik percaya ia mungkin mengandalkan kontak internasional untuk menghindari penangkapan.
Asisten Jaksa Agung A. Tysen Duva mengatakan hukuman tersebut mencerminkan “keseriusan perilaku Li, yang menyebabkan kerugian dahsyat bagi para korban di seluruh negara kami.” Asisten Jaksa AS pertama Bill Essayli memperingatkan bahwa penipu daring memanfaatkan teknologi untuk memanfaatkan korban yang tidak bersalah, dan mendesak masyarakat untuk berhati-hati ketika dihubungi oleh orang asing secara daring.
Skema tersebut dilaporkan beroperasi dari pusat penipuan di Kamboja, di mana rekan sekongsi menarik korban melalui pesan media sosial yang tidak diminta, aplikasi kencan, dan platform perdagangan palsu. Korban ditipu untuk mengirim dana dengan kedok hubungan profesional atau romantis atau melalui klaim dukungan teknis palsu.
Delapan kaki tangan telah mengaku bersalah, tetapi Li adalah terdakwa pertama yang secara langsung terkait dengan penerimaan dana korban yang dihukum. Meskipun ia tidak hadir, jaksa menekankan bahwa putusan ini menegaskan komitmen Departemen Kehakiman untuk membongkar pusat-pusat penipuan di seluruh dunia.
Pejabat menekankan bahwa upaya untuk menemukan Li sedang berlangsung. “Kami akan bekerja sama dengan mitra penegak hukum kami di seluruh dunia untuk memastikan bahwa Li dikembalikan ke Amerika Serikat untuk menjalani hukumannya sepenuhnya,” kata Duva.
FAQ ❓
- Siapa Daren Li? Li adalah warga negara ganda Tiongkok dan St. Kitts dan Nevis berusia 42 tahun yang dihukum dalam kasus penipuan crypto di AS.
- Kalimat apa yang dia terima? Pengadilan California menjatuhkan hukuman kepadanya secara in absentia selama 20 tahun penjara dan tiga tahun masa pelepasan yang diawasi.
- Mengapa dia seorang buron? Li memutuskan monitor pergelangan kakinya dan melarikan diri pada Desember 2025, memicu operasi pengejaran nasional.
- Seberapa besar skala penipuan tersebut? Li dan rekan-rekannya mencuci uang lebih dari $73 juta yang dicuri dari korban Amerika melalui platform crypto palsu.