Berita ME, pada 29 April (UTC+8), Kantor Jaksa Federal Distrik Selatan New York, Amerika Serikat, menyatakan bahwa Maximilien de Hoop Cartier, warga negara Prancis, dihukum 8 tahun penjara karena menjalankan bisnis over-the-counter cryptocurrency yang tidak terdaftar dan terlibat dalam konspirasi penipuan perbankan, mencuci uang lebih dari 470 juta dolar melalui jaringan perusahaan cangkang. Sejak 2018, ia menggunakan beberapa akun bank AS dan catatan bisnis palsu untuk mengubah hasil ilegal menjadi mata uang fiat dan mentransfernya ke jaringan kriminal luar negeri dalam bentuk cryptocurrency. (Sumber: MLion)
Warga Negara Prancis dihukum 8 tahun karena mencuci uang $470 juta melalui operasi OTC kripto
KuCoinFlashBagikan
Ringkasan
Pada 29 April (UTC+8), Kantor Jaksa AS untuk Distrik Selatan New York mengumumkan bahwa warga negara Prancis Maximilien de Hoop Cartier dihukum delapan tahun penjara karena menjalankan bisnis OTC mata uang kripto tanpa izin dan terlibat dalam penipuan perbankan. Ia menggunakan jaringan perusahaan kertas untuk mencuci uang lebih dari $470 juta melalui rekening bank AS, memalsukan catatan untuk mengonversi dana ilegal menjadi fiat dan mengirimkannya ke jaringan kriminal luar negeri sejak 2018. Kasus ini menyoroti penegakan hukum yang terus berlangsung di sektor berita mata uang kripto, seiring regulator terus menargetkan skema keuangan kompleks yang terkait dengan aset digital dan upaya peningkatan jaringan untuk meningkatkan transparansi.
Sumber:Tampilkan versi asli
Penafian: Informasi pada halaman ini mungkin telah diperoleh dari pihak ketiga dan tidak mencerminkan pandangan atau opini KuCoin. Konten ini disediakan hanya untuk tujuan informasi umum, tanpa representasi atau jaminan apa pun, dan tidak dapat ditafsirkan sebagai saran keuangan atau investasi. KuCoin tidak bertanggung jawab terhadap segala kesalahan atau kelalaian, atau hasil apa pun yang keluar dari penggunaan informasi ini.
Berinvestasi di aset digital dapat berisiko. Harap mengevaluasi risiko produk dan toleransi risiko Anda secara cermat berdasarkan situasi keuangan Anda sendiri. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Pengungkapan Risiko.