Nevin Shetty, mantan eksekutif senior startup Fabric, telah dihukum dua tahun penjara karena skema penipuan elektronik senilai $35 juta yang melibatkan taruhan mata uang kripto berisiko tinggi.
Sebuah Bisnis Sampingan Rahasia
Upaya mantan chief financial officer (CFO) untuk mengubah kas perusahaannya menjadi "yield farm" mata uang kripto pribadinya berakhir dengan hukuman penjara federal. Nevin Shetty, mantan CFO berusia 42 tahun dari unicorn e-commerce Seattle Fabric, dihukum pada 5 Maret selama dua tahun penjara karena penipuan elektronik penipuan setelah secara rahasia mengalirkan $35 juta ke dalam skema keuangan terdesentralisasi (DeFi) yang runtuh dalam waktu kurang dari sebulan.
Menurut sebuah pernyataan pers dari Kantor Jaksa AS, Shetty membantu menyusun kebijakan investasi yang ketat dan konservatif untuk ratusan juta dolar modal ventura perusahaan. Namun, pada awal 2022, Shetty meluncurkan bisnis sampingan bernama HighTower Treasury. Para penuntut mengatakan rencana Shetty adalah arbitrase crypto klasik.
Setelah memindahkan $35.000.100 kas Fabric ke HighTower, Shetty mengalirkan dana tersebut ke protokol pinjaman DeFi—khususnya ekosistem Terra/Luna—yang pada saat itu menawarkan imbal hasil tahunan sebesar 20% atau lebih. Shetty berencana membayar Fabric imbal hasil “aman” sebesar 6% sambil mengambil keuntungan surplus 14% untuk dirinya sendiri dan mitranya.
Dalam 30 hari pertama, skema ini tampak berjalan, menghasilkan keuntungan pribadi sekitar $133.000. Namun, taruhan itu berubah menjadi mimpi buruk pada Mei 2022 ketika TerraUSD (UST) stablecoinmelepaskan peg-nya, memicu kerugian senilai $40 miliar. Dalam hitungan hari, kas Fabric senilai $35 juta yang dipegang oleh Shetty anjlok nilainya hingga hampir tidak bernilai.
“Kerugian tersebut memiliki dampak yang signifikan dan serius terhadap perusahaan,” kata Hakim Distrik AS Tana Lin selama sidang vonis. “Tindakan Anda membuat hidup 60 orang tersebut (yang di-PHK) menjadi kacau balau … Anda hampir membuat perusahaan bangkrut … Anda bermain dengan uang yang bukan milik Anda.”
Lubang keuangan yang ditinggalkan oleh taruhan crypto yang gagal memaksa Fabric untuk memberhentikan 60 karyawan, sebuah poin yang ditekankan oleh jaksa sebagai “kerusakan tak terpulihkan” yang disebabkan oleh keserakahan Shetty.
Meskipun argumen pihak pertahanan menyatakan bahwa Shetty hanya melakukan "investasi tidak sah" daripada melakukan penipuan, juri menemukan bahwa "jaringan kebohongan"-nya—termasuk menyembunyikan transfer dari dewan dan eksekutif lainnya—merupakan aktivitas kriminal.
“Dia memilih protokol pinjaman DeFi beryield tinggi yang menjanjikan imbal hasil 20%,” kata Asisten Jaksa AS Pertama Charles Neil Floyd. “Kebohongannya tidak menipu juri.”
Kasus Shetty menandai salah satu vonis kriminal paling signifikan yang melibatkan penyalahgunaan keuangan perusahaan dan sektor volatileDeFi hingga saat ini.
FAQ ❓
- Apa yang dihukum terhadap Nevin Shetty? Ia dihukum dua tahun penjara karena penipuan elektronik setelah menyalahgunakan dana sebesar $35 juta dari majikannya.
- Bagaimana Shetty berusaha mengambil keuntungan dari dana perusahaan? Dia mengalirkan dana tersebut ke dalam skema cryptocurrencyyield farming pribadi melalui bisnis sampingan bernama HighTower Treasury.
- Apa hasil dari strategi investasi Shetty? Strategi tersebut runtuh ketika stablecoin TerraUSD melepaskan peg-nya, menyebabkan hilangnya hampir seluruh dana yang diinvestasikan.
- Apa dampak dari tindakan Shetty terhadap perusahaan? Fabric terpaksa memberhentikan 60 karyawan akibat ketidakstabilan keuangan yang disebabkan oleh aktivitas penipuan Shetty.