Menurut laporan Decrypt, Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) Departemen Keuangan AS merilis laporan analisis yang menghubungkan sekitar US$12,7 miliar aktivitas keuangan mencurigakan dengan skema investasi kripto yang dioperasikan oleh pusat penipuan di Asia Tenggara. Laporan tersebut menganalisis 33.904 laporan aktivitas mencurigakan yang diajukan oleh sekitar 1.300 lembaga antara September 2023 hingga Desember 2025, dengan rata-rata jumlah laporan bulanan meningkat 10,9% dan jumlah dana yang terlibat meningkat rata-rata 18% per bulan. Penipu paling sering menggunakan Ethereum, USDT, dan USDC, dan hampir seluruh keuntungan mereka akhirnya ditukar menjadi USDT, kemudian dipindahkan melalui protokol DeFi atau bursa luar negeri. Pusat penipuan ini terkonsentrasi di Kamboja, Laos, dan Myanmar, melibatkan ratusan ribu korban perdagangan manusia. Interpol telah mengklasifikasikan jaringan ini sebagai ancaman kejahatan transnasional dan memperingatkan bahwa pola ini sedang menyebar ke wilayah di luar Asia Tenggara. Sejak 2015, Proyek Respons Cepat FinCEN telah memulihkan lebih dari US$1 miliar bagi 5.790 korban di AS.
Laporan FinCEN Menghubungkan $12,7 Miliar Crypto dengan Kamp Penipuan Asia Tenggara
TechFlowBagikan
Ringkasan
Berita kripto dari FinCEN menunjukkan $12,7 miliar dalam kripto yang terkait dengan kamp penipuan di Asia Tenggara. Laporan tersebut melacak 33.904 transaksi mencurigakan dari 1.300 institusi antara September 2023 dan Desember 2025. Laporan bulanan meningkat 10,9%, dengan jumlah meningkat 18% setiap bulan. Penipu sebagian besar menggunakan ethereum, USDT, dan USDC, mengonversi dana ke USDT dan memindahkannya melalui protokol DeFi atau bursa luar negeri. Kamp penipuan terutama berada di Kamboja, Laos, dan Myanmar, menggunakan pekerja yang diperdagangkan. Interpol menyebut jaringan ini sebagai ancaman transnasional. Program respons cepat FinCEN telah memulihkan lebih dari $1 miliar untuk 5.790 korban AS sejak 2015. Kripto hari ini menunjukkan peningkatan risiko dari operasi-operasi ini.
Sumber:Tampilkan versi asli
Penafian: Informasi pada halaman ini mungkin telah diperoleh dari pihak ketiga dan tidak mencerminkan pandangan atau opini KuCoin. Konten ini disediakan hanya untuk tujuan informasi umum, tanpa representasi atau jaminan apa pun, dan tidak dapat ditafsirkan sebagai saran keuangan atau investasi. KuCoin tidak bertanggung jawab terhadap segala kesalahan atau kelalaian, atau hasil apa pun yang keluar dari penggunaan informasi ini.
Berinvestasi di aset digital dapat berisiko. Harap mengevaluasi risiko produk dan toleransi risiko Anda secara cermat berdasarkan situasi keuangan Anda sendiri. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Pengungkapan Risiko.