Laporan FinCEN: $12,7 miliar penipuan kripto terkait penipuan Asia Tenggara

KuCoinFlash

Waktu Rilis: 2026/09/04 11:54:23

Ringkasan

Peringatan penipuan kripto baru dari FinCEN mengungkapkan kerugian senilai $12,7 miliar akibat penipuan kripto yang terkait dengan skema di Asia Tenggara. Laporan tersebut, yang mencakup periode September 2023 hingga Desember 2025, memeriksa 33.904 laporan aktivitas mencurigakan dari 1.300 institusi. Para penipu sebagian besar menggunakan ethereum, USDT, dan USDC, dengan lebih memilih USDT untuk memindahkan dana melalui DeFi atau bursa luar negeri. Sebagian besar operasi berbasis di Kamboja, Laos, dan Myanmar, dengan puluhan ribu pekerja yang diperdagangkan terlibat. Interpol menyebut ini sebagai ancaman transnasional. Program respons cepat FinCEN telah mengembalikan lebih dari $1 miliar kepada 5.790 korban di AS sejak 2015. Berita kripto terbaru menunjukkan bahwa regulator semakin meningkatkan upaya melawan jaringan penipuan global.

Odaily Planet Daily melaporkan, laporan analisis terbaru dari Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) Departemen Keuangan AS menunjukkan bahwa sekitar US$12,7 miliar aktivitas keuangan mencurigakan terkait dengan penipuan investasi kripto yang dioperasikan oleh pusat penipuan di Asia Tenggara. Laporan ini mencakup 33.904 laporan aktivitas mencurigakan yang diajukan oleh sekitar 1.300 lembaga antara September 2023 hingga Desember 2025, dengan rata-rata jumlah laporan bulanan meningkat 10,9% dan jumlah yang terlibat meningkat rata-rata 18% per bulan.

Penipu terutama memanfaatkan Ethereum, USDT, dan USDC untuk aktivitas mereka, dan hampir seluruh uang hasil kejahatan diubah menjadi USDT, kemudian dipindahkan melalui protokol DeFi atau bursa luar negeri. Kawasan penipuan terkonsentrasi di Kamboja, Laos, dan Myanmar, melibatkan ratusan ribu korban perdagangan manusia. Interpol telah mengklasifikasikan jaringan ini sebagai ancaman kejahatan transnasional dan memperingatkan bahwa pola ini sedang menyebar ke wilayah di luar Asia Tenggara. Selain itu, dilaporkan bahwa program respons cepat FinCEN sejak tahun 2015 telah memulihkan lebih dari 10 miliar dolar AS untuk 5.790 korban Amerika Serikat. (Decrypt)

Sumber:Tampilkan versi asli

Penafian: Informasi pada halaman ini mungkin telah diperoleh dari pihak ketiga dan tidak mencerminkan pandangan atau opini KuCoin. Konten ini disediakan hanya untuk tujuan informasi umum, tanpa representasi atau jaminan apa pun, dan tidak dapat ditafsirkan sebagai saran keuangan atau investasi. KuCoin tidak bertanggung jawab terhadap segala kesalahan atau kelalaian, atau hasil apa pun yang keluar dari penggunaan informasi ini. Berinvestasi di aset digital dapat berisiko. Harap mengevaluasi risiko produk dan toleransi risiko Anda secara cermat berdasarkan situasi keuangan Anda sendiri. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Pengungkapan Risiko.