Beranda
Berita
Detail

FinCEN Denda Paxful $3,5 Juta atas Pelanggaran BSA

iconCCPress
Bagikan
Share IconShare IconShare IconShare IconShare IconShare IconCopy
FinCEN telah mendenda Paxful sebesar $3.5 juta karena kegagalan kepatuhan AML, termasuk operasi yang tidak terdaftar dan kelalaian dalam melaporkan Laporan Aktivitas Mencurigakan. Hukuman tersebut muncul setelah pemrosesan lebih dari $500 juta dalam transaksi kripto yang mencurigakan. Paxful sebelumnya menghentikan operasi akibat tekanan regulasi. Kasus ini mencerminkan penegakan AML yang semakin ketat dan sejalan dengan upaya global seperti MiCA untuk memperkuat pengawasan kripto.
Sumber:Tampilkan versi asli
Penafian: Informasi pada halaman ini mungkin telah diperoleh dari pihak ketiga dan tidak mencerminkan pandangan atau opini KuCoin. Konten ini disediakan hanya untuk tujuan informasi umum, tanpa representasi atau jaminan apa pun, dan tidak dapat ditafsirkan sebagai saran keuangan atau investasi. KuCoin tidak bertanggung jawab terhadap segala kesalahan atau kelalaian, atau hasil apa pun yang keluar dari penggunaan informasi ini. Berinvestasi di aset digital dapat berisiko. Harap mengevaluasi risiko produk dan toleransi risiko Anda secara cermat berdasarkan situasi keuangan Anda sendiri. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Pengungkapan Risiko.