Ringkasan

• Jaksa Polandia menuduh Roman Ż. dengan kejahatan terorganisasi dan dugaan penyalahgunaan dana pelanggan Zondacrypto senilai $2,1 juta dari akun bursa.
• Petugas pengadilan mempertimbangkan penahanan pra-persidangan karena jaksa menunjukkan risiko pelarian, kekhawatiran gangguan, dan hukuman penjara sepuluh tahun menurut hukum Polandia.
• Investigasi ini mencakup setidaknya $94 juta dalam kerugian yang dilaporkan dan lebih dari 3.600 keluhan yang memerlukan pemeriksaan keuangan dan digital yang ekstensif.

Jaksa Polandia telah menuduh Roman Ż. sebagai tersangka kelima yang secara publik diidentifikasi dalam penyelidikan kriminal yang melibatkan bursa mata uang kripto Zondacrypto. Menurut Kantor Jaksa Nasional Polandia, otoritas menahan Roman Ż. pada 5 September dan mengajukan dua tuduhan kepadanya.

Jaksa menuduhnya terlibat dalam kelompok kriminal terorganisir dan menyalahgunakan dana sebesar PLN 7,8 juta milik pengguna bursa. Dana yang diperselisihkan memiliki nilai perkiraan $2,1 juta, menambahkan tuduhan signifikan lainnya dalam kasus ini.

Penyelidik menduga kelompok tersebut memanipulasi catatan komputer tanpa otorisasi untuk mendapatkan keuntungan finansial dari aset yang dipercayakan kepada platform mata uang kripto. Anggota-anggota diduga mengubah, menghapus, dan menambahkan catatan digital selama melakukan operasi yang diduga melibatkan dana pelanggan.

Namun, Roman Ż. menyatakan tidak bersalah dan memberikan penjelasan selama pemeriksaan oleh penyidik. Otoritas belum mengungkapkan penjelasan tersebut atau mengidentifikasi peran yang diduga miliknya dalam organisasi kriminal yang diduga.

Juga Baca: Kansas Jayhawks Menempatkan XRP di Spotlight Setelah Pertandingan Pembuka Musim Menang Telak 51-6

Jaksa telah meminta Pengadilan Distrik Katowice Wschód untuk menahan Roman Ż. sebelum persidangan. Mereka mengutip kemungkinan hukuman, kekhawatiran mengenai gangguan, dan risiko bahwa ia mungkin mencoba melarikan diri.

Tuduhan yang diduga melanggar hukum tersebut dapat dikenai hukuman penjara maksimal sepuluh tahun, mencerminkan seriusnya tuduhan terhadapnya. Namun demikian, jaksa harus membuktikan klaim mereka melalui bukti, sementara Roman Ż. tetap memiliki hak untuk menantang setiap tuduhan.

Roman Ż. bergabung dengan empat orang lain yang secara publik didakwa dalam perkembangan yang terkait dengan penyelidikan Zondacrypto yang lebih luas. Otoritas mendakwa Radosław P. pada akhir Agustus, sementara Anna P., Jaromira W., dan Rafał Z. menghadapi dakwaan pada September.

Secara signifikan, jaksa memperkirakan kerugian yang dilaporkan terkait Zondacrypto telah mencapai setidaknya 350 juta PLN, atau sekitar $94 juta. Para penyelidik memperingatkan bahwa total tersebut dapat berubah seiring dengan lebih banyak korban yang melaporkan dan mengirimkan bukti pendukung.

Otoritas telah menerima lebih dari 3.600 laporan kejahatan dari orang-orang yang mengklaim mengalami kerugian terkait bursa mata uang kripto. Akibatnya, penyelidik harus meninjau keluhan, melacak transaksi, dan menentukan bagaimana aset pelanggan diduga menghilang.

Bukti digital bisa menjadi pusat dalam menghubungkan terdakwa individu dengan aktivitas keuangan kelompok yang diduga. Selain itu, penyidik harus menentukan apakah catatan yang diubah memungkinkan akses tidak sah, transfer, atau penyalahgunaan dana pelanggan.

Juga Baca: Ethereum Menetapkan Batas Waktu 2029 untuk Melindungi Layer 1 dari Ancaman Kuantum

Postingan Terduga Kelima Zondacrypto Didakwa Seiring Penyelidikan Kripto Polandia Meluas muncul pertama kali di 36Crypto.