Jaksa federal mengatakan pendiri pasar NFT Few and Far mengumpulkan lebih dari $10 juta dari para investor—kemudian menghabiskan sebagian besar dana tersebut untuk judi online, taruhan kripto berisiko, pengeluaran pribadi mewah, dan bahkan hobi sebagai DJ. Apa yang terjadi Kantor Jaksa AS untuk Distrik Selatan New York mengumumkan dakwaan pada Rabu terhadap Taj Tarsha, berusia 34 tahun, dengan tuduhan penipuan sekuritas dan penipuan melalui kawat. Jaksa menuduh Tarsha mengumpulkan dana pada 2022 melalui Simple Agreements for Future Tokens (SAFTs)—kontrak yang memungkinkan investor membayar di muka untuk token yang akan dikirimkan kemudian—dengan menjual hak atas 95 juta token FAR kepada setidaknya 67 investor dan mengumpulkan lebih dari $10 juta. Alih-alih menggunakan modal tersebut untuk membangun pasar NFT terdesentralisasi Few and Far, dakwaan menyatakan bahwa Tarsha langsung mengalihkan dana investor ke judi online, perdagangan kripto spekulatif, hampir $1 juta dalam bentuk bonus karyawan, gaji yang dilebih-lebihkan, pinjaman untuk sebuah kondominium di Miami, pekerjaan desain interior, dan “hobinya sebagai DJ.” Jaksa juga menuduh ia menyembunyikan masalah keuangan perusahaan setelah audit tahun 2023 dan terus menciptakan kesan perkembangan proyek meskipun telah memberhentikan hampir seluruh staf. Ketika token FAR akhirnya diluncurkan pada Mei 2024, jaksa menyatakan bahwa token tersebut “secara efektif tidak bernilai” dan segera berhenti diperdagangkan. Reaksi resmi “Taj Tarsha diduga menyembunyikan perilaku penipuan di balik startup kriptonya, menggunakan dana investor untuk keuntungan pribadi,” kata James C. Barnacle, Jr., Wakil Direktur FBI, dalam pernyataannya. “Melindungi integritas pasar keuangan kami adalah prioritas, dan FBI tetap berkomitmen untuk melakukan penyelidikan mendalam dan berbasis fakta terhadap kemungkinan pelanggaran keuangan.” Jaksa AS Wakil Sean S. Buckley menambahkan: “Investor berhak mendapatkan kebenaran ketika memutuskan untuk berinvestasi, dan kantor ini serta mitra penegak hukum kami akan menuntut para pemimpin bisnis yang berbohong demi keuntungan pribadi mereka.” Pembelaan Tarsha Tarsha membantah tuduhan tersebut. Melalui pengacaranya Even T. Barr dan Kaela Dahan, ia mengatakan kepada Decrypt bahwa ia berniat memperjuangkan tuduhan tersebut. Pernyataan mereka menggambarkan Few and Far sebagai “startup Web3 yang sah yang membangun pasar NFT nyata,” dengan menyatakan bahwa proyek dan tokennya terbawa dalam kejatuhan pasar yang melanda banyak usaha NFT. “Mr. Tarsha tidak pernah berniat menipu siapa pun,” kata mereka, berargumen bahwa investor canggih secara sadar menerima risiko investasi aset digital pada 2022. “Kegagalan bisnis bukanlah kejahatan. Mr. Tarsha tidak bersalah dan menantikan pembebasan penuhnya.” Konteks penegakan hukum yang lebih luas Dakwaan ini merupakan bagian dari upaya lebih luas oleh jaksa federal terhadap dugaan penipuan NFT dan rug pulls. Pada November 2023, Aurelien Michel, pencipta Mutant Ape Planet, mengaku bersalah atas penipuan melalui kawat setelah otoritas menyatakan proyeknya menipu pembeli hingga hampir $3 juta. Kasus-kasus lain yang menonjol melibatkan proyek seperti Frosties dan Baller Ape Club, di mana pendiri atau pengembangnya dituduh meninggalkan proyek setelah mengumpulkan jutaan dolar. Catatan editor: Cerita ini diperbarui setelah publikasi untuk menyertakan komentar dari pengacara Taj Tarsha.
Pendiri Few and Far Didakwa karena Penipuan $10J, Diduga Menggunakan Dana untuk Berjudi dan DJing
ChainGPTBagikan
Ringkasan
Taj Tarsha, pendiri pasar NFT Few and Far, telah didakwa atas pelanggaran keamanan dan penipuan kawat, dengan tuduhan ia mengalihkan dana sebesar $10 juta yang dikumpulkan melalui SAFT untuk perjudian, perdagangan kripto spekulatif, DJ, dan pengeluaran pribadi. Jaksa menuduhnya menyembunyikan kesulitan keuangan dan menyesatkan investor setelah pemutusan hubungan kerja massal. Tarsha bersikeras bahwa Few and Far adalah bisnis Web3 yang sah, menekankan bahwa kegagalan bisnis bukanlah kejahatan. Kasus ini sejalan dengan upaya federal untuk menargetkan penipuan NFT, sementara pasar likuiditas dan kripto terus menghadapi pengawasan regulasi di bawah upaya CFT.
Sumber:Tampilkan versi asli
Penafian: Informasi pada halaman ini mungkin telah diperoleh dari pihak ketiga dan tidak mencerminkan pandangan atau opini KuCoin. Konten ini disediakan hanya untuk tujuan informasi umum, tanpa representasi atau jaminan apa pun, dan tidak dapat ditafsirkan sebagai saran keuangan atau investasi. KuCoin tidak bertanggung jawab terhadap segala kesalahan atau kelalaian, atau hasil apa pun yang keluar dari penggunaan informasi ini.
Berinvestasi di aset digital dapat berisiko. Harap mengevaluasi risiko produk dan toleransi risiko Anda secara cermat berdasarkan situasi keuangan Anda sendiri. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Pengungkapan Risiko.