Laporan terbaru dari perusahaan analisis blockchain Elliptic menunjukkan bahwa sebuah "jaringan bayangan" pertukaran kripto yang terkait dengan Rusia sedang membantu menghindari sanksi internasional melalui transaksi kripto skala besar, dengan menunjuk lima platform, sebagian besar belum dikenai sanksi dan tetap menyediakan saluran pembiayaan bagi entitas Rusia untuk menghindari regulasi perbankan tradisional. ABCeX disebut sebagai yang terbesar di antaranya, dengan total transaksi kripto minimal sebesar US$11 miliar. Laporan tersebut juga menunjukkan bahwa Exmo, meskipun menyatakan telah keluar dari pasar Rusia, data rantai menunjukkan bahwa ia masih berbagi infrastruktur dompet penitipan; Rapira, yang terdaftar di Georgia dan memiliki kantor di Moskow, dikaitkan dengan transaksi langsung lebih dari US$720 juta dengan pertukaran yang dikenai sanksi Grinex; Bitpapa menghindari pemantauan dengan sering mengganti alamat dompet; sementara Aifory Pro menyediakan layanan penukaran tunai menjadi kripto di Moskow, Dubai, dan Turki. Analisis menunjukkan bahwa infrastruktur penghindaran sanksi terkait kripto sebelumnya yang ditujukan untuk Rusia tidak hilang, tetapi tersebar ke lebih banyak platform.
Laporan Elliptic: 'Jaringan Bayangan' yang Terkait Rusia Menghindari Sanksi Melalui Bursa Kripto, Melibatkan $11 Miliar
TechFlowBagikan
Ringkasan
Laporan baru dari Elliptic mengungkap jaringan bayangan yang terkait Rusia menggunakan bursa kripto untuk menghindari sanksi, memindahkan setidaknya $11 miliar. ABCeX memimpin jaringan ini, diikuti oleh Exmo, yang masih berbagi infrastruktur penitipan meskipun mengklaim telah meninggalkan Rusia. Rapira, Bitpapa, dan Aifory Pro juga memainkan peran kunci. Pembaruan pasar kripto ini menyoroti bagaimana platform-platform ini menawarkan layanan tunai-ke-kripto dan menghindari pemantauan. Peningkatan jaringan dalam metode deteksi sangat dibutuhkan untuk mengatasi taktik penghindaran semacam ini.
Sumber:Tampilkan versi asli
Penafian: Informasi pada halaman ini mungkin telah diperoleh dari pihak ketiga dan tidak mencerminkan pandangan atau opini KuCoin. Konten ini disediakan hanya untuk tujuan informasi umum, tanpa representasi atau jaminan apa pun, dan tidak dapat ditafsirkan sebagai saran keuangan atau investasi. KuCoin tidak bertanggung jawab terhadap segala kesalahan atau kelalaian, atau hasil apa pun yang keluar dari penggunaan informasi ini.
Berinvestasi di aset digital dapat berisiko. Harap mengevaluasi risiko produk dan toleransi risiko Anda secara cermat berdasarkan situasi keuangan Anda sendiri. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Pengungkapan Risiko.