Coinbase mengatakan intelijen blockchain membantu penyelidik Inggris mendapatkan lima vonis bersalah setelah sistem pemantauan menandai seorang pelanggan yang berada di bawah tekanan selama perampokan. Para penyelidik melacak crypto dan dana fiat tambahan di berbagai akun.
Poin Utama:
- Coinbase mendeteksi kemungkinan paksaan saat penyerang mencoba memindahkan aset dari akun pelanggan.
- Catatan blockchain membantu penyelidik melacak crypto dan menghubungkan aktivitas dompet.
- Peningkatan pemantauan lebih lanjut dan kemitraan dengan kepolisian dapat memperkuat respons terhadap kejahatan terkait kripto.
Blockchain Bukti Menghubungkan Pencurian dengan Lima Vonis
Bursa Crypto Coinbase (Nasdaq: COIN) mengungkapkan bantuannya dalam penyelidikan kriminal Inggris dalam sebuah posting blog pada 18 Mei. Perusahaan mengatakan pekerjaan kecerdasan blockchain nya membantu para penyelidik setelah sistem internal mendeteksi tanda-tanda bahwa seorang pelanggan dipaksa selama perampokan. Kasus ini berakhir dengan lima vonis bersalah terkait penculikan, penahanan ilegal, konspirasi untuk merampok, dan pencucian uang.
Seorang pria berusia 36 tahun dari Hertfordshire bertemu empat pria saat keluar malam di Shoreditch, London timur. Kejadian ini terjadi pada Juli lalu. Kelompok tersebut kemudian memaksa dia pulang ke rumah, menahannya, memukulinya, dan mendesaknya untuk mengakses akun keuangan, termasuk akun Coinbase-nya. Saat para penyerang mencoba mentransfer aset keluar dari platform, sistem pemantauan internal Coinbase mengidentifikasi aktivitas yang menunjukkan pelanggan berada dalam tekanan dan meningkatkan situasi tersebut sebagai keadaan darurat. Para penyelidik kemudian melacak £1.900 (sekitar $2.548) dalam crypto, bersama dengan dana fiat tambahan, di berbagai alamat dan akun.
Brian Armstrong, CEO Coinbase, berkomentar di X:
Tim investigasi kami mengidentifikasi sebuah kejahatan yang sedang berlangsung, dan menggunakan forensik blockchain untuk melacak para pelaku, yang menghasilkan lima vonis bersalah.
Transfer yang dicoba terdeteksi oleh sistem pemantauan Coinbase saat insiden masih berlangsung. Platform crypto tersebut memberi tahu polisi Inggris, menangani situasi ini sebagai keadaan mendesak, membantu melacak dana yang dicuri di berbagai alamat blockchain, menghubungkan aktivitas dompet dengan individu yang terlibat dalam kasus ini, serta memberikan dukungan selama proses di Pengadilan Mahkamah St Albans. Tim Global Intelligence perusahaan juga membantu dalam analisis yang melibatkan tersangka yang memiliki akun Coinbase, dan Coinbase menyatakan berencana terus meningkatkan alat pemantauan serta kemitraan dengan penegak hukum.
Catatan on-chain menunjukkan buku besar publik membantu penegakan hukum
Data blockchain memberikan jejak transaksi yang dapat ditinjau oleh penyelidik seiring perkembangan kasus. Data buku besar publik membantu memetakan pergerakan crypto tanpa penundaan yang sering terkait dengan permintaan perbankan tradisional. Coinbase menggambarkan visibilitas buku besar sebagai bukti objektif yang membantu mengubah kejahatan fisik yang melibatkan aset digital menjadi kasus hukum yang tertutup.
Bukti itu membantu mendukung vonis, termasuk empat kasus konspirasi untuk merampok, penculikan, dan penahanan ilegal, serta satu kasus pencucian uang. Coinbase mengatakan hasil tersebut menunjukkan bagaimana transparansi blockchain dapat meningkatkan perlindungan konsumen, memperkuat akuntabilitas, dan mendukung koordinasi yang lebih cepat antara perusahaan crypto dan penegak hukum.
Kepala Hukum Coinbase, Paul Grewal, memposting di X:
Blockchain memungkinkan kami untuk mengidentifikasi dan melacak tindakan mereka secara real time saat itu terjadi.