Warga Negara Tiongkok Diadili 46 Bulan dalam Kasus Pencucian Uang Kripto Sebesar 36,9 Juta Dolar

Seorang hakim federal AS menjatuhkan hukuman penjara hampir empat tahun terhadap seorang warga negara Tiongkok atas perannya dalam pencucian uang lebih dari 36,9 juta dolar yang terkait dengan penipuan investasi kripto.

Hukuman ini menandai tonggak pencapaian penegakan hukum seiring otoritas AS meningkatkan upaya untuk membongkar jaringan penipuan cryptocurrency.

Menurut pernyataan yang dirilis oleh Kantor Jaksa AS untuk Distrik Tengah California, Jingliang Su, seorang warga negara Tiongkok berusia 45 tahun, adalah bagian dari jaringan kriminal internasional. Kelompok tersebut menipu 174 korban AS melalui skema investasi aset digital yang curang.

Jaksa mengatakan kelompok tersebut menghubungi korban melalui pesan media sosial yang tidak diundang, panggilan telepon, pesan teks, dan platform perkenalan online. Mereka membangun kepercayaan sebelum menawarkan peluang investasi yang menipu.

Para kongspirator menggunakan situs web palsu yang sangat mirip menyerupai platform perdagangan cryptocurrency yang sah, meyakinkan korban untuk mentransfer dana. Pelaku penipuan diduga mencuri uang tersebut sambil menipu korban agar percaya bahwa investasi mereka semakin meningkat nilainya.

“Peluang investasi baru mungkin terdengar menarik, tetapi mereka memiliki sisi gelap: menarik para kriminal yang, dalam kasus ini, mencuri dan mencuci puluhan juta dolar dari korban mereka,” Jaksa Penuntut AS Senior Pertama, Bill Essayli, dinyatakan.

Operasi ini menggunakan infrastruktur pencucian uang yang canggih. Otoritas memperkirakan lebih dari $36,9 juta dana korban dipindahkan dari rekening bank AS yang dikendalikan kelompok tersebut ke satu rekening di Deltec Bank di Bahama.

Dana tersebut diubah menjadi Tether (USDT) dan dikirim ke dompet digital yang dikendalikan di Kamboja. Komplotan bersama di Kamboja kemudian mendistribusikan dana yang telah diubah ke operasi penipuan di seluruh wilayah.

Otoritas mengungkapkan bahwa Su telah berada dalam penahanan federal sejak Desember 2024. Ia mengakui bersalah pada Juni 2025 atas satu dakwaan konspirasi mengoperasikan bisnis pengiriman uang ilegal.

Pada hari Selasa, Hakim Pengadilan Distrik AS R. Gary Klausner menjatuhkan hukuman 46 bulan penjara federal kepada Su. Selain itu, hakim memerintahkan dia untuk membayar lebih dari 26 juta dolar dalam bentuk ganti rugi.

Selain itu, delapan komplotan telah mengakui kesalahan mereka dalam kasus tersebut. Di antara mereka, Jose Somarriba dan ShengSheng He masing-masing menerima hukuman penjara selama 36 dan 51 bulan.

Metode ini mencerminkan pola penipuan "pembunuhan babi". Ini adalah bentuk penipuan jangka panjang di mana pelaku terlebih dahulu membangun kepercayaan dengan korban sebelum memanfaatkan mereka secara finansial. Secara menonjol, jenis-jenis ini dari penipuan telah naik secara signifikan.

Pada bulan Oktober, Jaksa AS menuntut Warga negara Kamboja Chen Zhi yang memaksa tenaga kerja dengan cara “pembunuhan babi” skema kripto yang diduga telah mencuri miliaran dari korban di seluruh dunia.

Dalam laporan terbaru, Chainalysis dicatat bahwa hasil tinggi program investasi (HYIP) dan penipuan penyembelihan babi tetap menjadi kategori penipuan yang mendominasi berdasarkan volume pada tahun 2025. Perusahaan analitik blockchain memperkirakan bahwa penipuan dan kecurangan di sektor tersebut menyebabkan kerugian lebih dari $17 miliar selama tahun itu.