Menurut Kantor Kejaksaan Wilayah Timur Texas, Departemen Kehakiman AS, seorang pria warga negara Tiongkok berusia 31 tahun, Liao Fei, dihukum 40 bulan penjara federal karena terlibat dalam kegiatan pencucian uang terkait penipuan investasi kripto dan skema penipuan lainnya. Liao Fei mengakui tuduhan konspirasi pencucian uang, dengan jumlah yang terlibat mencapai jutaan dolar AS. Pengadilan memerintahkan penyitaan lebih dari $2,3 juta dolar AS yang disita dan pembayaran ganti rugi lebih dari $2,8 juta dolar AS kepada korban. Menurut informasi pengadilan, Liao Fei dan rekan-rekannya mencuci uang hasil penipuan "pig butchering" melalui pendirian perusahaan cangkang dan rekening bank. Penipuan semacam ini biasanya dilakukan oleh penipu yang menghubungi korban melalui media sosial, membangun kepercayaan, lalu mendorong korban untuk berinvestasi dalam kripto, sehingga dana korban akhirnya tidak dapat ditarik atau dipulihkan.
Warga Negara Tiongkok Dihukum 40 Bulan di AS karena Penipuan Kripto yang Melibatkan Jutaan
TechFlowBagikan
Ringkasan
Liao Fei, warga negara Tiongkok berusia 31 tahun, dihukum 40 bulan penjara di lembaga pemasyarakatan federal AS karena perannya dalam skema investasi mata uang kripto yang melibatkan jutaan dolar penipuan dan pencucian uang. Liao mengaku bersalah atas dakwaan konspirasi pencucian uang, dengan pengadilan memerintahkan dia untuk melepaskan lebih dari $2,3 juta dan membayar ganti rugi sebesar $2,8 juta. Kasus ini menyoroti risiko dalam likuiditas dan pasar kripto, di mana penipu menggunakan perusahaan kertas untuk menarik dana dari korban melalui media sosial. Hukuman ini diberikan saat regulator global, termasuk MiCA UE (Peraturan Pasar Aset Kripto UE), berupaya meningkatkan pengawasan untuk memerangi kejahatan keuangan.
Sumber:Tampilkan versi asli
Penafian: Informasi pada halaman ini mungkin telah diperoleh dari pihak ketiga dan tidak mencerminkan pandangan atau opini KuCoin. Konten ini disediakan hanya untuk tujuan informasi umum, tanpa representasi atau jaminan apa pun, dan tidak dapat ditafsirkan sebagai saran keuangan atau investasi. KuCoin tidak bertanggung jawab terhadap segala kesalahan atau kelalaian, atau hasil apa pun yang keluar dari penggunaan informasi ini.
Berinvestasi di aset digital dapat berisiko. Harap mengevaluasi risiko produk dan toleransi risiko Anda secara cermat berdasarkan situasi keuangan Anda sendiri. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Pengungkapan Risiko.