Otoritas Tiongkok Melacak 2.000 ETH dalam Kasus Korupsi yang Melibatkan Mantan Pejabat CSRC

iconKuCoinFlash
Bagikan
Share IconShare IconShare IconShare IconShare IconShare IconCopy
AI summary iconRingkasan

expand icon
Dokumenter anti-korupsi CCTV yang dirilis pada 14 Januari 2026 mengungkap kasus yang melibatkan Yao Qian, mantan pejabat CSRC. Penyelidik menelusuri 2.000 ETH yang dipindahkan dari dompet Zhang ke dompet Yao pada tahun 2018. Pada tahun 2021, 370 ETH telah dikonversi menjadi 10 juta RMB. Kasus ini menunjukkan bagaimana keuntungan ilegal dapat disembunyikan melalui aset kripto. Forensik blockchain terbukti sangat penting dalam melacak analisis ETH. Penggunaan mata uang virtual untuk pencucian uang tetap menjadi fokus utama dalam penindakan regulasi.

Menurut laporan dari BlockBeats, pada 14 Januari, episode keempat dari film dokumenter TV "Langkah Tidak Berhenti, Setengah Langkah Tidak Mundur" yang diproduksi bersama oleh Departemen Propaganda Komisi Disiplin Pusat dan CCTV telah tayang. Dalam episode ini, kasus khusus Yao Qian, mantan direktur Departemen Pengawasan Teknologi Komisi Pengawas Sekuritas Tiongkok (CSRC) dan mantan kepala Pusat Informasi, dianalisis secara mendalam.


Film ini secara luas menjelaskan mekanisme penyimpanan dan transfer kripto, serta menunjukkan bahwa penggunaan mata uang virtual untuk menyembunyikan hasil korupsi hanyalah salah satu bentuk korupsi baru dan korupsi sembunyi-sembunyi. Cai Kunting, staf dari Komisi Inspeksi Disiplin dan Pengawasan Kota Shanwei, Provinsi Guangdong, menyatakan:Dalam pemeriksaan, ada dua hal yang harus dikuasai: yang pertama adalah apakah ada dompet perangkat keras; yang kedua adalah apakah ada kertas yang menuliskan frasa sandi yang tidak beraturan sama sekali, ini adalah hal yang sangat penting dalam pemeriksaan.


Tim proyek memanfaatkan teknologi blockchain,Mereka dapat menemukan rantai aliran 2000 koin Ethereum dari alamat dompet Ethereum Zhang ke alamat dompet Ethereum Yao Qian pada tahun 2018, serta menemukan catatan lengkap Yao Qian yang mengirimkan 370 koin Ethereum dari jumlah tersebut dan menukarnya menjadi 10 juta yuan pada tahun 2021.Tim proyek melakukan penyitaan bukti elektronik sesuai dengan peraturan, disiplin, dan hukum, sehingga berbagai bukti saling mendukung dan membentuk siklus tertutup. Menghadapi rantai bukti yang sangat kuat ini, Yao Qian akhirnya terpaksa mengakui fakta pelanggaran disiplin dan kejahatannya.


Film ini pada akhirnya menekankan bahwa di bawah tekanan tinggi pencegahan korupsi, bagaimanapun juga metode korupsi berubah bentuk atau cara-cara korupsi menjadi semakin tersembunyi, selama kita tetap memegang ciri mendasar korupsi yaitu transaksi uang dan kekuasaan, secara ketat mengikuti peraturan, disiplin, dan hukum, serta memanfaatkan penuh teknologi informasi seperti big data, meningkatkan upaya identifikasi dan penyelidikan, serta terus mengkaya metode pencegahan dan pemberantasan yang efektif, maka segala bentuk korupsi tidak akan bisa bersembunyi.

Penafian: Informasi pada halaman ini mungkin telah diperoleh dari pihak ketiga dan tidak mencerminkan pandangan atau opini KuCoin. Konten ini disediakan hanya untuk tujuan informasi umum, tanpa representasi atau jaminan apa pun, dan tidak dapat ditafsirkan sebagai saran keuangan atau investasi. KuCoin tidak bertanggung jawab terhadap segala kesalahan atau kelalaian, atau hasil apa pun yang keluar dari penggunaan informasi ini. Berinvestasi di aset digital dapat berisiko. Harap mengevaluasi risiko produk dan toleransi risiko Anda secara cermat berdasarkan situasi keuangan Anda sendiri. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Pengungkapan Risiko.