Berdasarkan Cryptonews, sebuah pengadilan di Beijing menjatuhkan hukuman penjara selama dua hingga empat tahun kepada lima individu karena menjalankan skema perdagangan valuta asing ilegal yang melibatkan transaksi kripto senilai $166 juta. Kelompok ini mengonversi dana klien ke USDT untuk memfasilitasi transfer lintas batas antara Januari dan Agustus 2023. Kasus ini, yang diungkapkan pada Forum Financial Street 2025, menyoroti kemampuan China yang semakin berkembang dalam melacak dan mengadili kejahatan kripto lintas batas. Pihak penuntut menggunakan metode teknis untuk melacak transaksi blockchain dan memverifikasi bukti dari platform luar negeri. Gubernur PBoC Pan Gongsheng kembali memperingatkan tentang ancaman yang ditimbulkan oleh stablecoin terhadap stabilitas keuangan global.
China Penjarakan Lima Orang karena Skema Pencucian Uang Kripto Senilai $166 Juta
CryptonewsBagikan
Sumber:Tampilkan versi asli
Penafian: Informasi pada halaman ini mungkin telah diperoleh dari pihak ketiga dan tidak mencerminkan pandangan atau opini KuCoin. Konten ini disediakan hanya untuk tujuan informasi umum, tanpa representasi atau jaminan apa pun, dan tidak dapat ditafsirkan sebagai saran keuangan atau investasi. KuCoin tidak bertanggung jawab terhadap segala kesalahan atau kelalaian, atau hasil apa pun yang keluar dari penggunaan informasi ini.
Berinvestasi di aset digital dapat berisiko. Harap mengevaluasi risiko produk dan toleransi risiko Anda secara cermat berdasarkan situasi keuangan Anda sendiri. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Pengungkapan Risiko.