Tiongkok Guangdong Menjatuhkan Hukuman kepada 19 Orang dalam Kasus Pencucian Uang 'Run Score' Mata Uang Virtual yang Melibatkan Lebih dari 2 Juta RMB

KuCoinFlash

Waktu Rilis: 10/02/2026, 03.01.42

Ringkasan

Tiongkok Guangdong menjatuhkan hukuman terhadap 19 orang dalam penindakan anti pencucian uang (AML) terkait kasus pencucian uang 'run score' mata uang virtual yang melibatkan lebih dari 2 juta RMB. Dari Juli hingga September 2024, Situ A dan Situ B membentuk kelompok yang menawarkan komisi penarikan tunai 4% untuk menjerat 14 individu dalam mentransfer hasil kejahatan telekomunikasi. Dana dipindahkan melalui tunai dan pertukaran kripto. Pengadilan memutuskan 19 terdakwa bersalah atas tindak pidana menyembunyikan hasil kejahatan dan menjatuhkan hukuman 8 bulan hingga 3 tahun 6 bulan penjara, ditambah denda. Kasus ini menyoroti penerapan AML yang terus berlangsung dalam kripto, seiring kerangka global seperti MiCA yang mendorong kepatuhan yang lebih ketat.

BlockBeats berita, 10 Februari, menurut akun resmi WeChat Guangdong Jiangmen, pengadilan KaiPing di provinsi Guangdong Tiongkok baru-baru ini memutuskan kasus pencucian uang "run score". Dari Juli hingga September 2024, Situ A, Situ B, dan lainnya membentuk kelompok, dengan iming-iming "mendapatkan komisi 4% dengan menyediakan kartu bank untuk menarik tunai, dan hadiah tambahan untuk merekrut orang lain", merekrut 14 "pemilik kartu" untuk membantu mentransfer dana hasil kejahatan seperti penipuan telekomunikasi jaringan, dan mentransfernya ke atas melalui penarikan tunai, penukaran mata uang virtual, dan metode lainnya, dengan jumlah kasus terlibat melebihi 2 juta yuan.

Pengadilan menetapkan bahwa 19 terdakwa sadar bahwa dana tersebut berasal dari kejahatan tetapi tetap mentransfernya, sehingga terbukti bersalah atas tindak pidana menyembunyikan dan mengaburkan hasil kejahatan, dan dihukum dengan hukuman penjara 8 bulan hingga 3 tahun 6 bulan, serta dikenai denda.

Sumber:Tampilkan versi asli

Penafian: Informasi pada halaman ini mungkin telah diperoleh dari pihak ketiga dan tidak mencerminkan pandangan atau opini KuCoin. Konten ini disediakan hanya untuk tujuan informasi umum, tanpa representasi atau jaminan apa pun, dan tidak dapat ditafsirkan sebagai saran keuangan atau investasi. KuCoin tidak bertanggung jawab terhadap segala kesalahan atau kelalaian, atau hasil apa pun yang keluar dari penggunaan informasi ini. Berinvestasi di aset digital dapat berisiko. Harap mengevaluasi risiko produk dan toleransi risiko Anda secara cermat berdasarkan situasi keuangan Anda sendiri. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Pengungkapan Risiko.