ChainCatcher melaporkan, menurut CriptoNoticias, kejaksaan dan polisi wilayah selatan Chili telah membongkar jaringan pencucian uang dengan jumlah dana yang terlibat sekitar 90 juta dolar AS, dengan sekitar 20 orang ditangkap. Jaringan ini diduga mentransfer dana ilegal menjadi cryptocurrency melalui bursa dan mengirimkannya ke luar negeri, di mana seorang manajer rekening Banco Santander ditangkap. Jaksa Héctor Barros menyatakan bahwa ini adalah salah satu kasus pencucian uang terbesar di Chili dalam beberapa tahun terakhir, dan aktivitas ilegal terkait tidak dilakukan melalui infrastruktur perusahaan bank tersebut; pihak bank telah bekerja sama dalam penyelidikan.
Polisi Chili membongkar jaringan pencucian uang kripto senilai $90 juta, menangkap 20 tersangka
ChaincatcherBagikan
Ringkasan
Otoritas Chili telah memberangkatkan jaringan pencucian uang kripto senilai $90 juta, menangkap 20 tersangka dalam operasi AML besar-besaran. Kelompok tersebut diduga menggunakan bursa untuk mengonversi dana ilegal menjadi aset digital dan memindahkannya ke luar negeri. Seorang karyawan Bank Santander termasuk di antara mereka yang ditahan. Jaksa Héctor Barros menyebutnya sebagai salah satu kasus CFT terbesar di Chili dalam beberapa tahun terakhir. Bank tersebut memastikan tidak terlibat dalam aktivitas ilegal dan telah mendukung penyelidikan.
Sumber:Tampilkan versi asli
Penafian: Informasi pada halaman ini mungkin telah diperoleh dari pihak ketiga dan tidak mencerminkan pandangan atau opini KuCoin. Konten ini disediakan hanya untuk tujuan informasi umum, tanpa representasi atau jaminan apa pun, dan tidak dapat ditafsirkan sebagai saran keuangan atau investasi. KuCoin tidak bertanggung jawab terhadap segala kesalahan atau kelalaian, atau hasil apa pun yang keluar dari penggunaan informasi ini.
Berinvestasi di aset digital dapat berisiko. Harap mengevaluasi risiko produk dan toleransi risiko Anda secara cermat berdasarkan situasi keuangan Anda sendiri. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Pengungkapan Risiko.