PANews, 7 Juni, menurut laporan Bitcoin.com, Chili menghancurkan jaringan pencucian uang kripto senilai $88 juta yang terkait dengan organisasi kriminal transnasional Venezuela yang disanksi, Tren de Aragua. Setelah penyelidikan selama dua tahun, polisi menangkap 18 orang yang diduga menggunakan aset kripto untuk mencuci uang di Chili; mereka adalah anggota kelompok Tren de Aragua Venezuela. Operasi ini dilakukan oleh kepolisian Chili dan kantor kejaksaan selatan, dengan cakupan di tiga wilayah Chili. Selama operasi, lebih dari 140 rekening bank dibekukan, dan dana senilai $300.000 dari organisasi tersebut disita.
Chili Membongkar Jaringan Pencucian Uang Kripto Senilai $88 Juta yang Terkait dengan Tren de Aragua
PANewsBagikan
Ringkasan
Otoritas Chili telah membongkar jaringan pencucian uang mata uang kripto senilai $88 juta yang terkait dengan kelompok Tren de Aragua yang disanksi. Setelah penyelidikan selama dua tahun, 18 tersangka ditangkap karena mencuci dana melalui aset kripto. Polisi dan jaksa membekukan 140 rekening bank dan menyita uang tunai senilai $300.000. Operasi ini menonjolkan upaya CFT di wilayah tersebut.
Sumber:Tampilkan versi asli
Penafian: Informasi pada halaman ini mungkin telah diperoleh dari pihak ketiga dan tidak mencerminkan pandangan atau opini KuCoin. Konten ini disediakan hanya untuk tujuan informasi umum, tanpa representasi atau jaminan apa pun, dan tidak dapat ditafsirkan sebagai saran keuangan atau investasi. KuCoin tidak bertanggung jawab terhadap segala kesalahan atau kelalaian, atau hasil apa pun yang keluar dari penggunaan informasi ini.
Berinvestasi di aset digital dapat berisiko. Harap mengevaluasi risiko produk dan toleransi risiko Anda secara cermat berdasarkan situasi keuangan Anda sendiri. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Pengungkapan Risiko.