CFTC Memerintahkan Restitusi $228,6 Juta dari EminiFX dan Eddy Alexandre

iconNS3
Bagikan
AI summary iconRingkasan
Pengadilan Distrik AS untuk Distrik Selatan New York memerintahkan EminiFX Inc. dan Eddy Alexandre untuk membayar $228.576.962 dalam bentuk restitusi kepada investor yang dirugikan, termasuk $15.049.500 dalam keuntungan ilegal dan denda $45.148.500. CFTC pada tahun 2022 menduga bahwa EminiFX beroperasi sebagai skema Ponzi, dengan Alexandre mengalihkan setidaknya $15 juta untuk keperluan pribadi. Penerima yang ditunjuk pengadilan telah mengembalikan lebih dari $98 juta kepada lebih dari 28.000 investor hingga Juli 2026. Tindakan penegakan hukum ini selaras dengan upaya CFT (Mengatasi Pendanaan Terorisme) dan mengirimkan sinyal jelas kepada pasar likuiditas dan kripto mengenai pengawasan regulasi.

Komisi Perdagangan Berjangka Komoditas mengumumkan bahwa Pengadilan Distrik AS untuk Distrik Selatan New York mengeluarkan perintah terhadap Eddy Alexandre dan EminiFX Inc. Pengadilan memberikan persetujuan atas permohonan CFTC untuk putusan ringkas, bantuan injuktif, dan denda perdata. Perintah tersebut mengharuskan para tergugat membayar $228.576.962 dalam bentuk restitusi kepada investor yang dirugikan. Perintah tersebut juga mengharuskan para tergugat menyerahkan $15.049.500 dalam keuntungan ilegal, dikurangi jumlah yang telah dibayarkan sebagai restitusi. Para tergugat juga harus membayar denda sebesar $45.148.500.

Alexandre berasal dari Valley Stream, New York. EminiFX beroperasi di Valley Stream dan Manhattan, New York. Perintah tersebut berasal dari keluhan CFTC pada 12 Mei 2022.

Perintah putusan ringkas pengadilan menjelaskan bagaimana tergugat mempresentasikan EminiFX sebagai klub investasi yang menawarkan akses terjangkau ke perdagangan mata uang kripto dan valuta asing menggunakan teknologi terbaru yang tersedia. Puluhan ribu investor menyumbang lebih dari $262 juta selama delapan bulan operasi EminiFX. Menurut perintah tersebut, tergugat melaporkan imbal hasil investasi sebesar 5% hingga 9,99% per minggu. EminiFX sebenarnya mengalami kerugian bersih yang melebihi $49 juta. Setidaknya $15 juta dari kerugian tersebut berasal dari penyalahgunaan dana investor oleh Alexandre untuk kepentingan pribadi. Pengadilan menemukan bahwa EminiFX adalah skema Ponzi dan keputusan investor untuk menyumbangkan uang didasarkan sepenuhnya pada pernyataan palsu yang menyesatkan.

Selama gugatan CFTC, penerima yang ditunjuk pengadilan berhasil memulihkan jutaan dolar dana investor dan aset lain yang dipegang oleh para tergugat. Penerima sedang mendistribusikan dana yang dipulihkan kepada investor yang dirugikan. Hingga Juli 2026, penerima telah mengembalikan lebih dari $98 juta kepada lebih dari 28.000 investor. Namun, CFTC memperingatkan bahwa perintah pembayaran kembali mungkin tidak dapat memulihkan kerugian korban karena pelaku mungkin tidak memiliki dana atau aset yang cukup.

Alexandre sedang menjalani hukuman penjara sembilan tahun berdasarkan tindakan paralel terkait perilaku yang diajukan oleh Kantor Jaksa AS untuk Distrik Selatan New York.

Sumber:Tampilkan versi asli
Penafian: Informasi pada halaman ini mungkin telah diperoleh dari pihak ketiga dan tidak mencerminkan pandangan atau opini KuCoin. Konten ini disediakan hanya untuk tujuan informasi umum, tanpa representasi atau jaminan apa pun, dan tidak dapat ditafsirkan sebagai saran keuangan atau investasi. KuCoin tidak bertanggung jawab terhadap segala kesalahan atau kelalaian, atau hasil apa pun yang keluar dari penggunaan informasi ini. Berinvestasi di aset digital dapat berisiko. Harap mengevaluasi risiko produk dan toleransi risiko Anda secara cermat berdasarkan situasi keuangan Anda sendiri. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Pengungkapan Risiko.