ChainCatcher melaporkan, menurut laporan Decrypt, pada hari Selasa, lembaga intelijen keuangan Kanada, Financial Transactions and Reports Analysis Centre (FINTRAC), melakukan aksi penegakan hukum terkoordinasi terhadap 23 perusahaan layanan uang (MSB) yang menyediakan layanan terkait kripto, mencabut seluruh kualifikasi pendaftaran mereka sekaligus, menandai peningkatan lebih lanjut dalam penegakan anti-pencucian uang di Kanada. Menteri Keuangan Kanada, François-Philippe Champagne, mengeluarkan pernyataan yang mengklasifikasikan aksi ini sebagai "percepatan signifikan dalam ritme penegakan hukum," dan menyatakan bahwa pemerintah akan terus mempertahankan momentum ini. Dari perusahaan yang kehilangan kualifikasi pendaftarannya, dua berasal dari luar negeri—Finast yang terdaftar di Slovakia dan Commerce Plex yang terdaftar di Inggris, keduanya juga menjalankan bisnis penukaran dan transfer uang tradisional. Menurut situs web FINTRAC, alasan pencabutan kualifikasi pendaftaran mencakup: gagal merespons permintaan informasi tepat waktu, tidak memenuhi syarat pendaftaran, serta gagal memperbarui catatan terkait secara tepat waktu, yang merupakan pelanggaran kepatuhan.
Otoritas Kanada Mencabut Registrasi 23 Perusahaan Kripto Sekaligus
ChaincatcherBagikan
Ringkasan
Regulator Kanada FINTRAC mencabut registrasi 23 perusahaan kripto dalam satu tindakan penegakan AML. Langkah ini, yang disebut sebagai 'percepatan signifikan dalam kecepatan penegakan' oleh Menteri Keuangan François-Philippe Champagne, menargetkan bisnis jasa uang yang tidak patuh. Dua perusahaan—Finast dan Commerce Plex—menyediakan layanan tradisional dan kripto. Alasan meliputi kegagalan merespons permintaan, catatan usang, dan pelanggaran aturan AML.
Sumber:Tampilkan versi asli
Penafian: Informasi pada halaman ini mungkin telah diperoleh dari pihak ketiga dan tidak mencerminkan pandangan atau opini KuCoin. Konten ini disediakan hanya untuk tujuan informasi umum, tanpa representasi atau jaminan apa pun, dan tidak dapat ditafsirkan sebagai saran keuangan atau investasi. KuCoin tidak bertanggung jawab terhadap segala kesalahan atau kelalaian, atau hasil apa pun yang keluar dari penggunaan informasi ini.
Berinvestasi di aset digital dapat berisiko. Harap mengevaluasi risiko produk dan toleransi risiko Anda secara cermat berdasarkan situasi keuangan Anda sendiri. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Pengungkapan Risiko.