Polisi Federal Brasil menyita sekitar 71 juta real Brasil, sekitar $14 juta, dalam mata uang kripto yang terkait dengan kegiatan kriminal pada 2025. Angka tersebut merepresentasikan lonjakan enam kali lipat dibandingkan penyitaan pada 2024, menandakan bahwa penegak hukum semakin agresif dalam mengejar jejak uang digital.
Perusahaan analitik Chainalysis memperkirakan bahwa sekitar 505 miliar reais, sekitar $100 miliar, dalam nilai kripto beredar di Brasil pada 2025. Dana yang disita mencapai sekitar 0,014% dari total volume transaksi.
Kasus-kasus yang mendorong penindasan
Salah satu kasus terbesar melibatkan peretasan terhadap sistem perbankan Brasil yang memanfaatkan Pix, platform pembayaran instan yang sangat populer di negara tersebut. Para penyerang menggunakan kombinasi transfer Pix dan mata uang kripto untuk memindahkan sebagian dana curian yang diperkirakan mencapai 900 juta real, sekitar $180 juta.
Kemudian ada kisah berkelanjutan Glaidson Acácio dos Santos, yang dikenal di media Brasil sebagai “Firaun Bitcoin.” Pencucian uang yang terkait dengan operasinya terus memicu aktivitas penegakan hukum pada 2025. Dos Santos membangun apa yang oleh otoritas digambarkan sebagai kekaisaran investasi kripto penipuan, dan jaringan keuangan dari operasi tersebut masih sedang diurai.
Kelompok kejahatan terorganisir paling terkenal di Brasil juga ikut masuk ke dalam gambaran ini. Kedua kelompok, PCC (Primeiro Comando da Capital) dan Comando Vermelho, dilaporkan beralih ke crypto untuk memindahkan uang kiriman lintas batas dan menyamarkan asal-usul dana ilegal.
Mengapa melacak kejahatan kripto di Brasil sangat sulit
Aturan kerahasiaan investigasi dalam sistem hukum Brasil mempersulit penyelesaian kasus, menurut Chainalysis. Secara praktis, ini berarti bahwa bahkan ketika otoritas mengidentifikasi transaksi mencurigakan dan melacak dompet, proses peradilan untuk benar-benar menyita dan menuntut bisa berjalan lambat dan tidak transparan.
Di bidang regulasi, Resolusi BCB 520 memperkuat persyaratan pencegahan pencucian uang dan pembiayaan terorisme bagi penyedia layanan aset virtual yang beroperasi di negara tersebut. Resolusi ini mendorong bursa dan bisnis kripto lainnya untuk menerapkan prosedur know-your-customer yang lebih kuat dan pemantauan transaksi.
Apa artinya ini bagi para investor dan pasar secara luas
Persyaratan AML yang lebih ketat berdasarkan Resolusi 520 berarti lebih banyak hambatan kepatuhan bagi bursa dan penyedia layanan. Platform-platform kecil yang tidak mampu membiayai infrastruktur kepatuhan yang kuat mungkin akan keluar dari pasar atau terjepit.