Brasil akan mewajibkan lembaga keuangan yang diatur untuk melaporkan transfer kripto senilai setidaknya $10.000 yang melibatkan dompet self-custody mulai 1 Oktober. Resolusi BCB 588 mewajibkan lembaga yang diizinkan oleh Banco Central do Brasil untuk memberi tahu Dewan Pengendalian Kegiatan Keuangan, yang dikenal sebagai Coaf, ketika mereka mengirim aset virtual senilai setidaknya $10.000 ke dompet self-custody atau menerima jumlah tersebut dari satu dompet. Persyaratan ini mencakup setoran dari dan penarikan ke dompet yang dikendalikan langsung oleh pengguna. Lembaga yang memproses transfer harus melaporkan transaksi yang memenuhi syarat ke Coaf pada hari kerja berikutnya di bawah kerangka anti-pencucian uang yang sudah ada di Brasil. Ambang batas ini berlaku otomatis tanpa memerlukan lembaga untuk mengidentifikasi aktivitas mencurigakan. Transfer sah antara bursa dan dompet pribadi pelanggan dapat dilaporkan hanya karena memenuhi kriteria jumlah dan jenis transaksi. Brasil sudah mewajibkan lembaga keuangan untuk secara terpisah melaporkan transaksi yang dinilai sebagai mencurigakan. Ketentuan baru ini memberikan otoritas visibilitas terhadap pergerakan besar antara platform yang diatur dan dompet self-custody bahkan ketika tidak ada aktivitas mencurigakan yang teridentifikasi. Resolusi BCB 584 dijadwalkan berlaku pada 1 Januari 2027. Ketentuan ini menetapkan prosedur penahanan preventif untuk beberapa transfer aset virtual yang keluar dari lembaga yang diatur. Transfer tersebut dapat ditunda sementara pemeriksaan tambahan dilakukan. Kerangka ini memungkinkan pelepasan lebih awal ketika kondisi tertentu terpenuhi. Bursa, bank, dan penyedia lain yang tercakup perlu mengidentifikasi pihak lawan self-custody sebelum batas waktu Oktober. Mereka juga perlu menghitung nilai transaksi. Mereka perlu mengintegrasikan pelaporan otomatis ke Coaf ke dalam sistem pemantauan mereka. Pada Januari, beberapa penyedia akan memerlukan proses untuk menahan transfer keluar guna tinjauan lebih lanjut. Brasil menyumbang $252,5 miliar aktivitas kripto selama periode yang diukur oleh Chainalysis. Brasil memiliki pasar kripto terbesar di Amerika Latin. Brasil menempati peringkat pertama dalam indeks adopsi kripto global Chainalysis 2026. Brasil menempati peringkat ketiga dalam arus melalui layanan kripto. Brasil menempati peringkat keempat dalam saldo on-chain. Brasil menempati peringkat ketiga dalam aktivitas peer-to-peer domestik. Brasil menempati peringkat kedua dalam arus lintas batas. AS menempati peringkat kedua secara keseluruhan. Pengguna bernilai tinggi, perusahaan perdagangan, dan bisnis yang secara rutin memindahkan aset antara platform yang diatur dan dompet pribadi lebih mungkin memicu pelaporan otomatis. Bursa akan menanggung biaya operasional untuk mengidentifikasi dan melaporkan transfer tersebut. Ekonomi kripto yang diukur di Brasil menyusut 1,6% selama periode terbaru.
Brasil akan Mewajibkan Pelaporan Transfer Crypto Senilai $10.000+ ke Dompet Self-Custody
NS3Bagikan
Ringkasan
Brasil akan mewajibkan pelaporan transfer crypto senilai $10.000+ ke dompet self-custody mulai 1 Oktober. Lembaga yang diatur harus memberi notifikasi ke Coaf pada hari kerja berikutnya berdasarkan BCB 588. BCB 584, yang dijadwalkan untuk 2027, menambahkan periode penyimpanan untuk beberapa transfer. Pasar crypto di Brasil tetap yang terbesar di Amerika Latin, dengan volume aktivitas $252,5 miliar. Altcoin yang perlu diawasi mungkin mengalami perubahan seiring diberlakukannya aturan baru.
Sumber:Tampilkan versi asli
Penafian: Informasi pada halaman ini mungkin telah diperoleh dari pihak ketiga dan tidak mencerminkan pandangan atau opini KuCoin. Konten ini disediakan hanya untuk tujuan informasi umum, tanpa representasi atau jaminan apa pun, dan tidak dapat ditafsirkan sebagai saran keuangan atau investasi. KuCoin tidak bertanggung jawab terhadap segala kesalahan atau kelalaian, atau hasil apa pun yang keluar dari penggunaan informasi ini.
Berinvestasi di aset digital dapat berisiko. Harap mengevaluasi risiko produk dan toleransi risiko Anda secara cermat berdasarkan situasi keuangan Anda sendiri. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Pengungkapan Risiko.