Bank Sentral Brasil Denda Banco Topázio $3,15 juta, Larang FX OTC untuk Aset Kripto Selama 2 Tahun

Chainthink

Waktu Rilis: 13/05/2026, 02.03.27

Ringkasan

Bank Sentral Brasil mengenakan denda sebesar $3,15 juta terhadap Banco Topázio dan melarangnya melakukan transaksi valuta asing over-the-counter untuk aset kripto selama dua tahun. Regulator menunjukkan kegagalan dalam prosedur AML (Anti-Pencucian Uang), verifikasi pelanggan, dan pencatatan selama periode ketika bank tersebut memproses perdagangan terkait senilai $1,7 miliar. Banco Topázio juga tidak melaporkan aktivitas mencurigakan kepada Coaf. Pembatasan serupa dapat berlaku bagi perusahaan lain yang menangani aset berisiko tinggi.

Pesan ChainThink, 13 Mei, menurut laporan Times Brasil, Komite Keputusan Prosedur Sanksi Administratif di bawah Bank Sentral Brasil mengenakan denda sekitar $3,15 juta terhadap Banco Topázio dan melarangnya melakukan bisnis valuta asing luar bursa untuk perdagangan aset virtual selama 2 tahun ke depan.

Regulator menyatakan bahwa Banco Topázio gagal melakukan pemeriksaan kelayakan nasabah, pendaftaran nasabah, serta kontrol anti-pencucian uang dan pendanaan terorisme yang memadai, serta tidak melaporkan transaksi mencurigakan kepada Coaf selama periode Oktober 2020 hingga September 2021, ketika menangani sekitar $1,7 miliar dalam transaksi terkait.

Pejabat Bank Sentral Brasil menyatakan bahwa langkah pembatasan serupa juga mungkin berlaku untuk lembaga lain yang terlibat dalam bisnis aset kripto.

Sumber:Tampilkan versi asli

Penafian: Informasi pada halaman ini mungkin telah diperoleh dari pihak ketiga dan tidak mencerminkan pandangan atau opini KuCoin. Konten ini disediakan hanya untuk tujuan informasi umum, tanpa representasi atau jaminan apa pun, dan tidak dapat ditafsirkan sebagai saran keuangan atau investasi. KuCoin tidak bertanggung jawab terhadap segala kesalahan atau kelalaian, atau hasil apa pun yang keluar dari penggunaan informasi ini. Berinvestasi di aset digital dapat berisiko. Harap mengevaluasi risiko produk dan toleransi risiko Anda secara cermat berdasarkan situasi keuangan Anda sendiri. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Pengungkapan Risiko.