Selamat datang di Latam Insights, kumpulan berita crypto paling relevan dari Amerika Latin selama seminggu terakhir. Pada edisi ini, Brasil menambahkan persyaratan audit untuk VASP, Meksiko dan UE menjajaki peluang untuk menargetkan pencucian uang crypto secara global, dan pemerintah AS menyatakan geng-geng Brasil sebagai organisasi teroris global.
Poin Utama:
- Berdasarkan Instruksi 739, Brasil mewajibkan audit independen yang terdaftar di CVM untuk memberikan lisensi crypto.
- Claudia Sheinbaum menandatangani kesepakatan UE senilai €5 miliar, memungkinkan Meksiko untuk mengoordinasikan aturan anti-pencucian uang global.
- Marco Rubio menyebut CV dan PCC sebagai teroris global, dengan sanksi kepatuhan FTO mulai berlaku pada 5 Juni.
Aturan Baru untuk Crypto di Brasil: Bank Sentral Menuntut Audit Independen Ketat untuk VASP
Bank Sentral Brasil telah memperkenalkan persyaratan lagi untuk menyetujui operasi penyedia layanan aset virtual (VASPs) di negara tersebut.
Berdasarkan Instruksi Normatif Nomor 739, yang dikeluarkan pada hari Jumat, bank sekarang mewajibkan VASP untuk menyajikan audit independen dari entitas yang terdaftar di Komisi Sekuritas dan Bursa Brasil (CVM) untuk mendapatkan lisensi operasional.
Audit, yang disebut sebagai “laporan jaminan wajar,” harus berisi data yang menilai kepatuhan hukum VASP dalam berbagai aspek, termasuk kebijakan institusional, struktur organisasi, dan pelatihan karyawan; penilaian risiko internal terkait penggunaan produk dan layanan perusahaan dalam tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme; serta prosedur yang dirancang untuk mengenal pelanggan Anda.
Meksiko dan UE Bergabung untuk Menargetkan Pencucian Uang Crypto Global
Roberto Velasco Álvarez, Menteri Luar Negeri Meksiko, dan Kaja Kallas, Wakil Presiden Komisi Eropa, mengungkapkan bahwa kedua negara sedang meninjau cara-cara untuk bekerja sama dalam mengekang kegiatan pencucian uang crypto di kedua yurisdiksi.
Pengumuman pengumuman dibuat selama konferensi pers di KTT Meksiko-UE ke-8, di mana Presiden Meksiko, Claudia Sheinbaum, dan Ursula von der Leyen, Presiden Komisi Eropa, menandatangani perjanjian perdagangan yang mencakup investasi senilai €5 miliar di Meksiko.
"Mengenai kerja sama keamanan antara Meksiko dan Uni Eropa, kami telah membahas hari ini bagaimana organisasi kriminal melakukan kegiatan berskala global—seperti pencucian uang—dan, tentu saja, hal-hal terkait penggunaan cryptocurrencies untuk jenis kegiatan ilegal ini," kata Álvarez.
Pemerintahan Trump Menetapkan Geng Paling Mematikan Brasil sebagai Teroris Global yang Secara Khusus Ditunjuk
Pada Rabu, Menteri Luar Negeri Marco Rubio mengumumkan penunjukan dua kelompok kriminal terbesar di Brasil, Comando Vermelho (CV) dan Primeiro Comando da Capital (PCC), sebagai Teroris Global yang Secara Khusus Ditunjuk (SDGT), serta mengungkapkan niatnya untuk menunjuk mereka juga sebagai Organisasi Teroris Asing (FTO) mulai 5 Juni.
Menurut Rubio, kedua kelompok ini “memiliki ribuan anggota dan telah mengatur serangan brutal terhadap petugas polisi Brasil, pejabat publik, dan warga sipil,” serta memperluas aktivitas mereka di luar perbatasan Brasil. Langkah ini dilakukan setelah Senator Flavio Bolsonaro, lawan Presiden Lula dalam pemilu mendatang, melakukan lobi untuk langkah ini.
Kedua organisasi ini telah ditunjuk sebagai menggunakan mata uang kripto untuk tujuan pencucian uang dan sebagai perpanjangan dari aktivitas utama mereka, menambahkan elemen crypto ke langkah ini.